ЦБ РФ отозвал лицензию у Инвестрастбанка - За проведение сомнительных операций и нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

ЦБ РФ отозвал лицензию у Инвестрастбанка - За проведение сомнительных операций и нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов
фото показано с abnews.ru

2015-10-6 09:52

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского Инвестрастбанка (ИТБ). Об этом регулятор сообщил утром во вторник. В ЦБ РФ заявили, что банк нарушал законодательство о противодействии отмывания доходов, добытых преступным путем.

В частности кредитно-финансовая организация не сообщала вовремя в соответствующие органы данные об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Добавим, также, как указывают представители регулятора, ИТБ был вовлечен в «проведение сомнительных транзакций». При этом руководство кредитно-финансовой организации ничего не делало, чтобы нормализовать ее деятельность. Отметим, ИТБ занимает 361-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

отозвал лицензию инвестрастбанка проведение сомнительных операций нарушение законодательства

отозвал лицензию → Результатов: 126 / отозвал лицензию - фото


Фото: newdaynews.ru

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела». Кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ. Об этом сообщает Центробанк России. По данным регулятора, банк «Стрела» нарушал... newdaynews.ru »

2024-03-22 09:28

Фото: Лента.Ру

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ООО КБ «Гефест» из Тверской области с 28 февраля лишился лицензии российского Центробанка на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе страны. Лента.Ру »

2024-02-28 08:48

ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney

ЦБ лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), занимающий 164 место в России по величине активов. ККБ — расчетный банк платежной системы WebMoney. В декабре 2021 года регулятор потребовал от ККБ прекратить переводить деньги в адрес WebMoney и пополнять ее кошельки forbes.ru »

2022-02-11 09:23

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП"

Как пояснили в регуляторе, "кредитная организация проводила непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж" tass.ru »

2022-02-11 09:05

ЦБ отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney Консервативного коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Консервативный коммерческий банк (ККБ). Кредитная организация занимала 164-е место в российской банковской системе и была расчетным банком системы WebMoney. kommersant.ru »

2022-02-11 08:15