Центробанк отозвал лицензию у ОАО КБ «МАСТ-Банк, говорится в сообщении регулятора. МАСТ-банк проводил высокорискованную кредитную политику, не исполняя при этом своих обязательств перед вкладчиками.

Одновременно кредитная организация представляла в ЦБ недостоверную отчетность, которая скрывала основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, банк неоднократно участвовал в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части порядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчетов по их поручениям. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме, а также сомнительных транзитных операций.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru