2017-11-17 09:09 |
Банк России издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Регионфинансбанк», говорится в пресс-релизе регулятора. ЦБ отмечает, что деятельность банка была ориентирована на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, отмечены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Более того, деятельность банка осуществлялась в условиях ранее введенного регулятором запрета.
«Регионфинансбанк» по величине активов на 01. 11. 2017 занимал 480-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 106 |