ЦБ отозвал лицензию у НКО «Евроинвест»

2015-6-10 09:59

Центробанк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации «Евроинвест», об этом говорится в сообщении регулятора. НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, поясняется в сообщении Центробанка

Согласно данным ЦБ, «Евроинвест» занимала 788-е место в банковской системе России на 1 июня.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

отозвал лицензию нко евроинвест

отозвал лицензию → Результатов: 126 / отозвал лицензию - фото


Фото: newdaynews.ru

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела». Кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ. Об этом сообщает Центробанк России. По данным регулятора, банк «Стрела» нарушал... newdaynews.ru »

2024-03-22 09:28

Фото: Лента.Ру

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ООО КБ «Гефест» из Тверской области с 28 февраля лишился лицензии российского Центробанка на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе страны. Лента.Ру »

2024-02-28 08:48

ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney

ЦБ лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), занимающий 164 место в России по величине активов. ККБ — расчетный банк платежной системы WebMoney. В декабре 2021 года регулятор потребовал от ККБ прекратить переводить деньги в адрес WebMoney и пополнять ее кошельки forbes.ru »

2022-02-11 09:23

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП"

Как пояснили в регуляторе, "кредитная организация проводила непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж" tass.ru »

2022-02-11 09:05

ЦБ отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney Консервативного коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Консервативный коммерческий банк (ККБ). Кредитная организация занимала 164-е место в российской банковской системе и была расчетным банком системы WebMoney. kommersant.ru »

2022-02-11 08:15