2015-6-10 09:59 |
Центробанк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации «Евроинвест», об этом говорится в сообщении регулятора. НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, поясняется в сообщении Центробанка
Согласно данным ЦБ, «Евроинвест» занимала 788-е место в банковской системе России на 1 июня.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 116 |