Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского Эксперт Банка. По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов кредитная организация занимала 209 место в банковской системе РФ. Согласно пресс-релизу ЦБ, Эксперт Банк также представляла регулятору неполную и недостоверную информацию. Помимо этого банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами. ЦБ признал организацию внутреннего контроля в банке неэффективной. Эксперт Банк является участником системы страхования вкладов. В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru