В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

2017-2-12 10:10

В Панаме арестованы двое основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Власти страны опасались, что они могут покинуть Панаму. По данным следствия, господа Массак и Фонсека замешаны в коррупционном скандале в Бразилии.

Об этом сообщает Reuters. По словам Генерального прокурора Панамы Кении Порселл, собранная информация свидетельствует о том, что фирма Mossack Fonseca являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения. Госпожа Порселл рассказала, что расследование в отношении фирмы длилось около года. Его вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. 10 февраля стало известно, что в офисе Mossack Fonseca прошли обыски. Также сообщалось, что ранее задержанный специалист по информационным технологиям, работавший в женевском офисе панамской компании Mossack.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

панаме арестованы основатели mossack fonseca

панаме арестованы → Результатов: 2 / панаме арестованы - фото


Фото: ntv.ru

В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

В Панаме по обвинению в коррупции арестованы Юрген Моссак и Рамон Фонсека основатели фирмы Mossack Fonseca, прогремевшей на весь мир в апреле 2016 года после публикации расследования об офшорных счетах политиков и знаменитостей. ntv.ru »

2017-02-12 08:10

СМИ: По подозрению в отмывании денег в Панаме арестованы трое россиян

В Панаме арестованы трое россиян по запросу Испании по подозрению в отмывании 30 млн долларов, сообщила в пятницу газета Мундо. Супружеская пара Юлия и Владимир Кокоревы были арестованы в панамском аэропорту 8 сентября текущего года по возвращении из Доминиканской Республики, передает ТАСС со ссылкой на издание. vz.ru »

2015-09-18 16:29