Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег

Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег
фото показано с abnews.ru

2017-2-12 12:41

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны. По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег.

Генпрокурор Панамы Кения Порселл считает, что «Mossack Fonsecа была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Она рассказала, что расследование вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии Добавим, власти Панамы опасались, что основатели компании покинут Панаму. В Mossack Fonseca 10 февраля прошли обыски. По данным следствия, арестованные имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии. Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года. Напомним, весной прошлого года Международная организация журналистов-расследователей опубликовала расследование об офшорах политиков и крупных бизнесменов. Его провели на основе утечки документов из базы данных фирмы Mossack Fonseca. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

mossack fonseca денег фирмы панамы власти

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 249

mossack fonseca → Результатов: 126 / mossack fonseca - фото


Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, с которой была связана публикация в 2016 году «панамского архива». Об этом сообщает Reuters. По словам адвоката основателей фирмы Гиллермины МакДоналд, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по 500 тысяч долларов и будут освобождены уже в субботу. polit.ru »

2017-04-22 10:51

Mossack Fonseca закрывает офисы в британских налоговых оазисах

Оказавшийся в центре офшорного скандала панамский регистратор Mossack Fonseca закрывает свои конторы в Нью-Джерси, Гибралтаре и на острове Мэн. Но обещает продолжать обслуживать всех своих клиентов. dw.de »

2016-05-28 06:50

Mossack Fonseca намерена подать в суд на Международный консорциум журналистов-расследователей

Фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с панамским досье, заявила, что намерена подать иск против Международного консорциума журналистов-расследователей (ISIJ). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании, в котором говорится, что консорциум вынудил Mossack Fonseca предпринять меры для сообственной защиты. kommersant.ru »

2016-05-11 22:20

Mossack Fonseca извинилась за утечку документов

Компания Mossack Fonseca извинилась перед китайским банком за утечку документов, передает Reuters. По информации агентства, бизнес банка пострадал после утечки «панамского архива». Тогда... novayagazeta.ru »

2016-05-09 15:55

Ваша реклама здесь

В Mossack Fonseca изъяты мешки с уничтоженными документами

При обыске в офисе Mossack Fonseca в Панаме обнаружены мешки с измельченными документами. Следствие не исключает, что эти документы могут быть связаны с расследованием по делу об отмывании денег. dw.de »

2016-04-23 09:43

СМИ: Остатки уничтоженных документов найдены при обыске в офисе Mossack Fonseca

Остатки множества уничтоженных документов найдены панамскими следователями при обысках в офисе юридической компании Mossack Fonseca, сообщает Reuters. «Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении», - заявил следователь по делам организованной преступности Хавье Карабалло. vz.ru »

2016-04-23 07:41

СМИ: Дело против Mossack Fonseca в Германии возбудили задолго до офшорного скандала

Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR. vz.ru »

2016-04-06 20:08

Mossack Fonseca обвинил в скандале с офшорами хакеров и журналистов

Панамская компания Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с офшорами, заявила, что стала жертвой "хакерской атаки". Один из ее основателей ru.euronews.com »

2016-04-06 19:08

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

На Мальте убили писавшую о панамских офшорах журналистку

По данным издания, 56-летняя Дафне Каруана Галиция погибла в результате взрыва бомбы в машине. За две недели до трагедии она получала угрозы. В одном из последних ее расследований шла речь о возможных связях премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников с офшорами.

Международный консорциум журналистов опубликовал превью базы данных «панамского архива» - В ней оказалась информация о более 2,2 тыс. россиянах

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал список, который предшествует полной публикации базы данных со сведениями об офшорах из «панамского архива». Список появился в понедельник на сайте ICIJ, база данный появится там же в 21:00 по московскому времени.

Источник «панамского архива» объяснил причины передачи документов - Он не работает на какое-либо государство или спецслужбы

Человек, который передал журналистам «панамский архив», написал статью, в которой объяснил свое решение передать документы. Его письмо было опубликовано в пятницу. Автор статьи под псевдонимом Джон Доу отметил, что не работает на спецслужбы или какое-либо государство.

Кремль попросил прощения за слова президента о Sueddeutsche Zeitung - Это ошибка Пескова и помощников

Кремль просит прощение у немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung за слова президента РФ Владимира Путина о собственниках издания. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЕП намерен создать комиссию по изучению «панамского досье» - Мандат комиссии будет утвержден 4 мая

Европарламент (ЕП) одобрил создание комиссии по расследованию «панамского досье». Об этом сообщили в ЕП в четверг. Мандат комиссии планируется утвердить 4 мая. Инициатива создания комиссии была единогласно поддержана конференцией президиума ЕП в составе председателя парламента и лидеров политических групп.

Гватемала выразила готовность принять участие в расследовании скандала с панамскими офшорами - Прокуратуры стран сотрудничают

Гватемала выразила готовность сотрудничать с Панамой в расследовании информации об офшорных счетах. Об этом сообщила в воскресенье генпрокурор Гватемалы Тельма Альдана. По ее словам, когда у панамской прокуратуры появится интересующая Гватемалу информация, то вторая страна отправит в Панаму своих прокуроров.

Реклама