СМИ: Дело против Mossack Fonseca в Германии возбудили задолго до офшорного скандала

2016-4-6 20:08

Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR.

По данным СМИ, расследование в отношении деятельности компании стартовало, когда налоговые органы Северного Рейна-Вестфалии приобрели за 1 млн евро CD-диск с секретными документами Mossack Fonseca. Эти данные раскрыли информацию об уклонении от уплаты налогов «многими гражданами Германии», передает Rambler News Service.

Также из расследования следует, что не менее 28 банков Германии пользовались услугами панамской юридической компании. Поэтому, полагают немецкие СМИ, расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго.

Согласно информации Sueddeutsche Zeitung, некоторые немецкие и иностранные банки уже выплатили штрафы в размере 600 млн евро, из них Commerzbank 17,1 млн евро, HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank по 20 млн евро.

Немецкая Suddeutsche Zeitung 4 апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Среди политиков оказался и украинский президент Петр Порошенко, который создал компанию в офшоре для своей компании Roshen.

В материалах упоминается, в частности, компания Wintris Inc. , которую Гюннлейгссон в 2007 году создал на Виргинских островах совместно со своей будущей женой.

Исландская оппозиция уже потребовала голосования по вотуму недоверия правоцентристскому правительству, возглавляемому Гюннлейгссоном, а некоторые политики призвали его к добровольной отставке.

Гюннлейгссон возглавил правительство страны в мае 2013 года, после победы на парламентских выборах Прогрессивной партии, лидером которой он является.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

mossack fonseca компании евро zeitung германии

mossack fonseca → Результатов: 41 / mossack fonseca - фото


Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, с которой была связана публикация в 2016 году «панамского архива». Об этом сообщает Reuters. По словам адвоката основателей фирмы Гиллермины МакДоналд, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по 500 тысяч долларов и будут освобождены уже в субботу. polit.ru »

2017-04-22 10:51

Фото: abnews.ru

Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны. По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег. abnews.ru »

2017-02-12 12:41

Mossack Fonseca закрывает офисы в британских налоговых оазисах

Оказавшийся в центре офшорного скандала панамский регистратор Mossack Fonseca закрывает свои конторы в Нью-Джерси, Гибралтаре и на острове Мэн. Но обещает продолжать обслуживать всех своих клиентов. dw.de »

2016-05-28 06:50

Mossack Fonseca намерена подать в суд на Международный консорциум журналистов-расследователей

Фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с панамским досье, заявила, что намерена подать иск против Международного консорциума журналистов-расследователей (ISIJ). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании, в котором говорится, что консорциум вынудил Mossack Fonseca предпринять меры для сообственной защиты. kommersant.ru »

2016-05-11 22:20

Mossack Fonseca извинилась за утечку документов

Компания Mossack Fonseca извинилась перед китайским банком за утечку документов, передает Reuters. По информации агентства, бизнес банка пострадал после утечки «панамского архива». Тогда... novayagazeta.ru »

2016-05-09 15:55

В Mossack Fonseca изъяты мешки с уничтоженными документами

При обыске в офисе Mossack Fonseca в Панаме обнаружены мешки с измельченными документами. Следствие не исключает, что эти документы могут быть связаны с расследованием по делу об отмывании денег. dw.de »

2016-04-23 09:43

СМИ: Остатки уничтоженных документов найдены при обыске в офисе Mossack Fonseca

Остатки множества уничтоженных документов найдены панамскими следователями при обысках в офисе юридической компании Mossack Fonseca, сообщает Reuters. «Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении», - заявил следователь по делам организованной преступности Хавье Карабалло. vz.ru »

2016-04-23 07:41

Mossack Fonseca обвинил в скандале с офшорами хакеров и журналистов

Панамская компания Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с офшорами, заявила, что стала жертвой "хакерской атаки". Один из ее основателей ru.euronews.com »

2016-04-06 19:08