2021-4-17 12:44 |
Полиция задержала в Петербурге троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, из денежного оборота РФ злоумышленники вывели 508 млн. рублей, приводит ТАСС заявление официального представителя МВД России ...
Подробнее читайте на gazeta.ru
Они предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию tass.ru »
2021-04-17 12:34
Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. kommersant.ru »
2020-09-02 11:20
В Ростовской области полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали семь человек, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд руб. с помощью фирм-однодневок. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. kommersant.ru »
2019-03-13 14:31
В Москве задержаны трое подозреваемых в выводе из космической промышленности более 1 млрд рублей мошенническим путём. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Читать далее rt.com »
2017-11-03 12:44