Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд руб.

2016-12-26 18:13

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб.

Напомним, следователи обвиняют Сергея Магина и его сообщников в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, в 20122013 годах в соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд руб. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн руб. Подробнее об уголовном деле и возможном наказании для его участников читайте в материале.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

подпольные банкиры москвы признаны виновными выводе рубеж 169

подпольные банкиры → Результатов: 10 / подпольные банкиры - фото


Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд рублей

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »

2016-12-26 18:13

Фото: vesti.ru

Подпольные банкиры вывели в тень более 3,6 миллиарда

В Москве полицейские задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые с помощью теневой финансовой схемы обналичили и вывели за рубеж более 3,6 миллиарда рублей. vesti.ru »

2015-12-21 09:41

Подпольные «банкиры» Москвы вывели за рубеж свыше 10 млрд рублей

Сотрудники московской полиции арестовали группу подпольных «банкиров», которые вывели за рубеж более 10 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву. polit.ru »

2015-11-23 10:58

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 миллиардов рублей

В Москве полиция задержала подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за период с 2011 года по май 2015 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. utro.ru »

2015-10-06 11:11

МВД РФ: Подпольные банкиры в Москве за два года похитили 1,5 млрд рублей

Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении «банковской группировки», которая в 2012—2014 годах осуществляла деятельность без регистрации и специального разрешения. Преступники открывали и вели счета юридических лиц, производили денежные переводы и кассовые операции. Читать далее rt.com »

2015-08-10 11:49