Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд рублей

2015-10-6 11:37

По версии следствия, ежедневно группировка обналичивала порядка 150 млн рублей

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

подпольные банкиры вывели теневой сектор

Источник: izvestia.ru Рейтинг новостей: 453

подпольные банкиры → Результатов: 8 / подпольные банкиры - фото


Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд рублей

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »

2016-12-26 18:13

Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд руб.

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »

2016-12-26 18:13

Фото: vesti.ru

Подпольные банкиры вывели в тень более 3,6 миллиарда

В Москве полицейские задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые с помощью теневой финансовой схемы обналичили и вывели за рубеж более 3,6 миллиарда рублей. vesti.ru »

2015-12-21 09:41

Подпольные «банкиры» Москвы вывели за рубеж свыше 10 млрд рублей

Сотрудники московской полиции арестовали группу подпольных «банкиров», которые вывели за рубеж более 10 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву. polit.ru »

2015-11-23 10:58

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 миллиардов рублей

В Москве полиция задержала подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за период с 2011 года по май 2015 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. utro.ru »

2015-10-06 11:11

МВД РФ: Подпольные банкиры в Москве за два года похитили 1,5 млрд рублей

Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении «банковской группировки», которая в 2012—2014 годах осуществляла деятельность без регистрации и специального разрешения. Преступники открывали и вели счета юридических лиц, производили денежные переводы и кассовые операции. Читать далее rt.com »

2015-08-10 11:49

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее