Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда

Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда
фото показано с aif.ru

2021-10-13 22:55

Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма.

Росфинмониторинг предлагает во внесудебном порядке блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма или для организации оборота наркотиков. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.Внесудебный механизм, как говорится в пояснительной записке, правоохранители смогут применять в неотложных случаях, если получена информация, что средства пойдут на организацию мероприятий, которые могут вылиться в массовые беспорядки, погромы и в другие опасные ситуации. Приостановка проведения операций с картами и счетами, вызвавшими подозрения, будет временной - до 10 рабочих дней, а для продления срока потребуется решение суда.Внесудебное решение сможет принимать ограниченный круг должностных лиц, включая руководство МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга и их территориальных подразделений.Отметим, о решении по блокировке карт должностные лица должны обязательно в течение 24 часов уведомить Генпрокуратуру РФ, а ведомство сможет либо опротестовать это решение, либо одобрить. Ранее ЦБ утвердил критерии подозрительных переводов, которые могут использоваться в преступных целях.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты счета суда

росфинмониторинг предложил → Результатов: 4 / росфинмониторинг предложил - фото


Росфинмониторинг предложил запретить переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Ведомство таким образом хочет обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством bfm.ru »

2023-03-04 17:01

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета

Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектом закона также уточняются сведения о плательщике tass.ru »

2023-03-03 22:41

Росфинмониторинг предложил дать право МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян без суда

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) представила законопроект, который позволит во внесудебном порядке блокировать банковские счета россиян. Речь идет о случаях, когда граждан подозревают в финансировании массовых несогласованных митингов, наркобизнеса, терроризма и экстремизма. polit.ru »

2021-10-12 19:21

Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов

Сейчас с заблокированных счетов можно снимать не больше 10 тысяч, а предлагаемая планка равна прожиточному минимуму по региону interfax.ru »

2019-10-07 09:31

Росфинмониторинг предложил давать пожизненное заключение за покупку нефти у террористов

Росфинмониторинг подготовил поправки в законодательство, приравнивающие покупку "экономических ресурсов" у террористов (в частности, нефть, нефтепродукты, продукты их переработки и другие природные ресурсы) к содействию террористической деятельности, пишет газета "Известия" в понедельник. interfax.ru »

2016-02-29 05:18

Росфинмониторинг предложил новые штрафы для юрлиц

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила ратифицировать Конвенции Совета Европы об отмывании, легализации, выявлении и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, передают «Ведомости». polit.ru »

2015-10-28 07:03