Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов

2019-10-7 09:31

Сейчас с заблокированных счетов можно снимать не больше 10 тысяч, а предлагаемая планка равна прожиточному минимуму по региону

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов экстремистов

Источник: interfax.ru Рейтинг новостей: 26

росфинмониторинг предложил → Результатов: 2 / росфинмониторинг предложил - фото


Росфинмониторинг предложил запретить переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Ведомство таким образом хочет обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством bfm.ru »

2023-03-04 17:01

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета

Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектом закона также уточняются сведения о плательщике tass.ru »

2023-03-03 22:41

Фото: aif.ru

Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты и счета без суда

Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »

2021-10-12 22:55

Росфинмониторинг предложил дать право МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян без суда

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) представила законопроект, который позволит во внесудебном порядке блокировать банковские счета россиян. Речь идет о случаях, когда граждан подозревают в финансировании массовых несогласованных митингов, наркобизнеса, терроризма и экстремизма. polit.ru »

2021-10-12 19:21

Росфинмониторинг предложил давать пожизненное заключение за покупку нефти у террористов

Росфинмониторинг подготовил поправки в законодательство, приравнивающие покупку "экономических ресурсов" у террористов (в частности, нефть, нефтепродукты, продукты их переработки и другие природные ресурсы) к содействию террористической деятельности, пишет газета "Известия" в понедельник. interfax.ru »

2016-02-29 05:18

Росфинмониторинг предложил новые штрафы для юрлиц

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила ратифицировать Конвенции Совета Европы об отмывании, легализации, выявлении и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, передают «Ведомости». polit.ru »

2015-10-28 07:03

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее