Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

2020-6-25 17:38

По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

шведский банк seb заплатит 107 недостаточную борьбу отмыванием

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 31

шведский банк → Результатов: 6 / шведский банк - фото


Фото: Лента.Ру

Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) заявил, что прекратит переводы платежей в Россию и Белоруссию с 31 мая. После этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю. Такое решение в банке объяснили тем, что из-за спецоперации на Украине операции с Россией и Белоруссией становятся сложными. Лента.Ру »

2022-04-15 11:21

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмыванию денег, говорится на сайте инспекции. В сообщении говорится, что банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег». polit.ru »

2020-06-25 21:57

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). kommersant.ru »

2020-06-25 20:04

СМИ: шведский банк SEB участвовал в отмывании российских денег

Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков. kommersant.ru »

2019-11-27 13:05

Фото: tass.ru

СМИ: шведский банк помог Абызову вывести средства в офшоры

Журналисты телеканала SVT выяснили, что у бывшего министра по вопросам Открытого правительства было 70 счетов подставных офшорных компаний tass.ru »

2019-11-20 16:18

Фото: Лента.Ру

Шведский банк Nordea засобирался покинуть Россию

Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, продав дочерний Нордеа банк. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на источники в банковской среде. По сведениям издания, Nordea обсуждала возможность сделки с Локо-банком и Совкомбанком. Переговоры ведутся с начала текущего года. Лента.Ру »

2017-09-19 11:05

Шведский банк Handelsbanken уволил гендиректора

Утром во вторник шведский банк Svenska Handelsbanken AB, один из старейших и крупнейших в Северной Европе, неожиданно объявил об отставке своего генерального директора Франка Ванг-Йенсена. Как следует из заявления, таково было единогласное решение совета директоров банка, вступающее в силу немедленно. kommersant.ru »

2016-08-16 12:29

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Почти 40% опрошенных россиян откладывают деньги на жилье и образование для детей

При этом только 23% респондентов считают, что родители должны обеспечить ребенка к 18-летию собственной квартирой, следует из опроса, проведенного группой "Ренессанс страхование" и образовательной компанией Maximum Education