2019-11-20 16:18 |
Журналисты телеканала SVT выяснили, что у бывшего министра по вопросам Открытого правительства было 70 счетов подставных офшорных компаний
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на tass.ru
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) заявил, что прекратит переводы платежей в Россию и Белоруссию с 31 мая. После этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю. Такое решение в банке объяснили тем, что из-за спецоперации на Украине операции с Россией и Белоруссией становятся сложными. Лента.Ру »
2022-04-15 11:21
Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмыванию денег, говорится на сайте инспекции. В сообщении говорится, что банк «недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег». polit.ru »
2020-06-25 21:57
Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). kommersant.ru »
2020-06-25 20:04
По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн tass.ru »
2020-06-25 17:38
Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков. kommersant.ru »
2019-11-27 13:05
Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, продав дочерний Нордеа банк. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на источники в банковской среде. По сведениям издания, Nordea обсуждала возможность сделки с Локо-банком и Совкомбанком. Переговоры ведутся с начала текущего года. Лента.Ру »
2017-09-19 11:05
Утром во вторник шведский банк Svenska Handelsbanken AB, один из старейших и крупнейших в Северной Европе, неожиданно объявил об отставке своего генерального директора Франка Ванг-Йенсена. Как следует из заявления, таково было единогласное решение совета директоров банка, вступающее в силу немедленно. kommersant.ru »
2016-08-16 12:29
Речь идет о Яне Балан, Оксане Роженковой, Галине Фрайденберг, Екатерине Заяц, Олеге Серебренникове
Начальная стоимость квартиры составляет 32,709 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства
Бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ осудили на 12 лет колонии за создание преступного сообщества
Бывшего министра правительства РФ приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей
Бывшего министра правительства РФ приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей
Суд отпустил в зале заседания двух фигуранток дела, Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив каждой по 4 млн рублей штрафа
Суд также лишил экс-министра ордена Дружбы