Danske Bank - Cвежие новости [ Фото новости ]

Результатов: 21

СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву

По данным Датского радио, компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, "играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России" между 2012 и 2015 годом tass.ru »

2020-9-24 22:16

СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для анонимности

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года. kommersant.ru »

2019-11-10 12:55

В Эстонии разыскивают пропавшего экс-главу филиала Danske Bank

Полиция разыскивает бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank 56-летнего Айвара Рехе. Он пропал в понедельник, написала газета Postimees. У полиции есть основания полагать, что ему угрожает опасность. kommersant.ru »

2019-9-24 08:48

Danske Bank закрывает отделения в России и Прибалтике из-за скандала с отмыванием денег

В руководстве банка заявили, что расследование по отмыванию денег в эстонском филиале негативно повлияло на эстонское общество. На этом фоне по просьбе фининспекции решено закрыть филиал в Эстонии, а также филиалы в России, Латвии и Литве. newsru.com »

2019-2-20 10:46

Danske Bank прекращает деятельность в России и Прибалтике

Работу продолжит только литовский центр обслуживания, выполняющий ряд административных функций для организации. Крупнейший банк Королевства Дания Danske Bank прекращает деятельность в РФ и странах Прибалтики, говорится в сообщении банка. Читать далее... lifenews.ru »

2019-2-19 18:24

Danske Bank закроет отделения в России и странах Балтии

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии. Ранее сегодня финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал банка в связи с расследованием отмывания денег. kommersant.ru »

2019-2-19 17:27

Ваша реклама здесь

Danske Bank уходит из России

Крупнейший банк Дании Danske Bank сворачивает свою деятельность в России и в Прибалтике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление кредитной организации. 19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы ... gazeta.ru »

2019-2-19 17:09

Danske Bank объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии

Danske Bank во вторник объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение. interfax.ru »

2019-2-19 16:53

FT: Danske Bank заподозрили в отмывании 30 млрд долларов из России

Это датский банк, а речь идет о его эстонском отделении. Пик транзакций пришелся на 2013 год. Можно ли верить данным, согласно которым деньги были именно российскими? bfm.ru »

2018-9-4 12:39

FT: через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial ... gazeta.ru »

2018-9-4 04:58

Danske Bank за сутки потерял 1,6 млрд на сообщениях об отмывании денег Путина и ФСБ

Акции крупнейшего банка Дании при этом обвалились почти на 4%. Глава Danske Bank признал, что надо было более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении. Ведется внутреннее расследование. newsru.com »

2018-2-28 14:01

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама