Отмывания Денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных... newdaynews.ru »
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
Евросоюз (ЕС) принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
ным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. izvestia.ru »
В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. dw.de »
Испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо. izvestia.ru »
Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов. dw.de »
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки. infox.ru »
С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию, в ходе которой правоохранители намерены задержать около 20 человек. Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили. inopressa.ru »
С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию, в ходе которой правоохранители намерены задержать около 20 человек. Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили. newsru.com »
Американские журналисты выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbnb научились отмывать деньги с помощью ресурса. Мошенники используют подставных арендаторов жилья, которые арендуют помещение и расплачиваются краденой кредитной картой, а затем делят прибыль пополам. Лента.Ру »
Мошенники из России пользуются сервисом для аренды жилья Airbnb для отмывания денег с украденных кредитных карт. Об этом говорится в расследовании The Daily Beast, журналисты которого изучили посты на русскоязычных криминальных форумах и проконсультировались с экспертами в области киберезопасности. vesti.ru »
Генеральная прокуратура России зафиксировала рост интереса к криптовалютам в целях отмывания доходов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Мониторинг ситуации с обращением так называемых виртуальных валют ... gazeta.ru »
В Китае широко распространились схемы отмывания денег с использованием биткоина, выяснило Управление по борьбе с наркотиками США. Речь идет о торговле товарами, произведенными в этой стране. Криптовалюту можно анонимно выводить за рубеж, минуя установленные китайскими властями ограничения на движение капитала. Лента.Ру »
По словам трех информированных источников, прокуратура США в Манхэттене проводит расследование в связи с тем, что Пол Манафорт, возможно, занимался отмыванием денег. Это расследование дополняет другие дела, по которым Манафорт проходит в США. inopressa.ru »
Когда российский юрист Наталья Весельницкая переступила порог "Башни Трампа", она представляла клиента, который увяз в расследовании властей США в отношении предполагаемой сети по отмыванию российских денег. Это расследование все еще действительно. inopressa.ru »
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мосгорсуде, что режиссер Кирилл Серебренников создал данную организацию для хищениях государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России. vesti.ru »
Президент России Владимир Путин предложил ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы и размещен на ее сайте. izvestia.ru »
Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что объемы отмывания средств путем взыскания фиктивных долгов через судебных приставов упали за первый квартал текущего года. Об этом сообщает RNS. "Я могу сказать, что ... gazeta.ru »
В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Регулятор ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с этой схемой, также вопрос рассматривался на уровне помощника президента. Лента.Ру »
Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег. ru.euronews.com »
Почти все российские финансовые учреждения, принимавшие участие в выводе средств, потеряли лицензии aif.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии. Лента.Ру »
В недавно раскрытой журналистами из нескольких стран мира преступной схеме, в результате которой из России были выведены как минимум $20 млрд, участвовали крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local. ИноТВ »
Британии не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег: следователям мешают российские власти. Об этом заявил глава отдела по борьбе с отмыванием денег Национального агентства по борьбе с преступностью. inopressa.ru »
Ранее СМИ сообщили о том, что 17 банков Великобритании принимали участие в схеме отмывания около 740 миллионов долларов из России aif.ru »
В 2014 году журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили гигантскую систему отмывания денег, которой, вероятнее всего, управляли из России. Система получила название "российский ландромат". inopressa.ru »
Главными бенефициарами отмывания денег по молдавской схеме стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга Марвел Сергей Гирдин и владелец группы Ланит Георгий Генс. Об этом сообщает в своем расследовании Новая газета. kommersant.ru »
Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя председателя правления ЦБ Дмитрия Скобелкина. polit.ru »
В Федеральной службе судебных приставов отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Ведомство в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых деньги отмываются и выводятся за рубеж. Лента.Ру »
Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов. vesti.ru »
В ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным
izvestia.ru »
Сообщается, что с помощью этой схемы из страны было выведено около 16 миллиардов рублей aif.ru »
СМИ узнали о появлении в России новой схемы отмывания денег, участие в которой Федеральной службы судебных приставов - делает мошенников фактические неуязвимыми для закона. dp.ru »
В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. Ключевым звеном в этой системе стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). rt.com »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
В России появилась «защищенная со всех сторон законом схема» отмывания денег, ключевым звеном которой является ФССП, пишет «Коммерсантъ». В 2016 году с помощью нового приема мошенники вывели за рубеж 16 миллиардов рублей. Лента.Ру »
Бороться с новым видом легализации доходов сложно, так как технически эта схема не нарушает закон interfax.ru »
В России распространяется новая схема легализации сомнительных капиталов. Мошенники используют в своих целях суды, банки и Федеральную службу судебных приставов. infox.ru »
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо должен уйти с поста посланника ООН по проблемам изменения климата из-за коррупционного скандала. Об этом заявил Лукас Страуманн, который возглавляет швейцарский фонд имени Бруно Мансера, занимающийся вопросами охраны окружающей среды. Читать далее rt.com »
История с полковником-миллиардером Захарченко это, конечно, скандал запредельного уровня, но ее при этом можно рассматривать и как сугубо позитивный пример оздоровительных процессов в экономике. Деньги еще можно воровать в буквальном смысле тоннами, но становится все сложнее ими воспользоваться, то есть отмыть, легализовать и вывести за границу. ntv.ru »
Преступники выискивали футбольные клубы с финансовыми трудностями, и в них внедрялись российские "благотворители". Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей. inopressa.ru »
В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба, изъяты деньги. dw.de »
В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций. vz.ru »
Швейцарское правительство, проведя предварительное расследование, пришло к выводу, что нет причин подозревать сына генерального прокурора РФ Артема Чайку в нелегальных сделках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер, сделанное по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. polit.ru »
Готовность вести расследование выразило руководство Франции, Британии, Австрии и Швеции. Также о начале проверок сообщила Налоговая служба Австралии. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям. newsru.com »
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову письмо с описание новой схемы отмывания денег при помощи исполнительных листов, пишут ... gazeta.ru »
