вывода денег - Cвежие новости [ Фото новости ]

Результатов: 54

В Москве задержали иностранца за попытку вывода денег по поддельным документам

По данным следствия, мужчина подделал уставные документы зарубежного магазина, чтобы сменить гендиректора фирмы и получить доступ к счетам компании для последующего вывода крупной суммы денег tass.ru »

2023-7-13 14:54

Мошенники повышают лимиты клиентов по переводам для вывода денег

Появилась новая схема работы злоумышленников с банковскими клиентами, рассказали «Известиям» участники рынка. Сначала преступники получают доступ к личному кабинету пользователя по стандартным схемам, например, сообщая об оформленном на него кредите или смене доверенного номера телефона. izvestia.ru »

2023-4-7 06:49

В России назвали сумму спасенных от вывода в тень денег

Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) помогла предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей. Разработанная Банком России система, известная также как «светофор», работает с июля 2022 года. Лента.Ру »

2023-3-30 16:30

В России выявили теневую схему вывода денег через рестораны на 100 млрд рублей в год

Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схему, позволявшую ресторанам выводить деньги из-под надзора через структуру, которая ранее была связанна с онлайн-казино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки. lifenews.ru »

2023-2-27 10:49

Параллельный импорт оказался неотличим от вывода денег из страны

Российские банки столкнулись с проблемой при оценке операций по финансированию параллельного импорта, который на фоне западных санкций официально разрешен в России. В ряде случаев его оплата компаниями оказалась неотличима от обналичивания и вывода средств из страны, который кредитные организации должны блокировать. Лента.Ру »

2022-7-1 10:30

Эксперты назвали страны для вывода денег российских олигархов

Российские миллиардеры, которые использовали зарубежные офшорные зоны, столкнулись с трудностями после санкций, введенных из-за событий на Украине. В результате бизнесменам стало фактически некуда выводить деньги. newdaynews.ru »

2022-3-23 15:45

«Молдавской схеме» вывода денег за границу пришел конец

Минюст планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, зарегистрированных в России. Зачастую так мошенники отмывают средства и уходят от уплаты налогов bfm.ru »

2022-1-14 15:02

Минюст хочет запретить "молдавскую схему" вывода денег за границу

Российский Минюст направил на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая, "молдавская схема"). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ... gazeta.ru »

2022-1-14 13:39

В Минфине рассказали, как защититься от вывода денег через смартфон

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала не привязывать к функции бесконтактной оплаты карты, на которые поступает зарплата или хранятся сбережения. Об этом она заявила газете ... gazeta.ru »

2021-12-28 02:34

Мошенники «предлагают» работу людям для вывода денег с их счетов

Злоумышленники публикуют ложные вакансии в соцсетях или рассылают их индивидуально. Business FM рассказали, как не стать жертвой новой схемы bfm.ru »

2021-5-31 15:59

Эксперт оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам

Профессор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ ВШЭ, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам.
Читать далее rt.com »

2021-1-25 18:15

В России собрались ввести новые запреты для вывода денег за границу

ЦБ и Минюст вернулись к обсуждению возможностей перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу. Они собрались ввести запрет на перевод денег по исполнительным листам за пределы России. Лента.Ру »

2021-1-25 08:29

МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России

Сотрудники МВД перекрыли канал вывода нескольких миллиардов рублей из России, задержаны участники преступной группы. ОБ этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Спецоперация проводилась в Москве, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях. Других подробностей в МВД не раскрыли. Лента.Ру »

2020-8-14 11:04

МВД обнаружило канал вывода денег из России

Сотрудники правоохранительных органов выявили организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, они вывели несколько миллиардов рублей. kommersant.ru »

2020-8-14 10:58

Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев. izvestia.ru »

2020-2-27 00:01

Суд ужесточил наказание создателю крупного канала вывода денег из России «Мясо»

Московский областной суд ужесточил наказание бывшему владельцу Промсбербанка Ивану Мязину с пяти до восьми лет заключения. Решение было принято после пересмотра приговора «теневому банкиру №1», создателю самых крупных каналов по выводу денег из России. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Лента.Ру »

2020-1-29 13:48

Усатый виноватый? В СКР распутывают схему вывода русских денег в Молдавию

Следственный комитет расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по скандально известной схеме «молдавский ландромат». aif.ru »

2019-10-16 12:49

Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

Преступную группу, которая в течение трех лет вывела из России за границу по фальшивым документам более 1 млрд рублей разоблачили московские полицейские и сотрудники ФСБ. Об этом сообщила в пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. izvestia.ru »

2019-10-11 07:07

В Москве перекрыт крупный канал незаконного вывода денег за рубеж

Крупный канал незаконного вывода денег за рубеж ликвидировали в Москве. Накануне сотрудники полиции задержали организатора преступной схемы. Объем нелегальных операций, по данным МВД, составил более одного миллиарда рублей за три года. vesti.ru »

2019-10-11 06:12

Путин отметил снижение объёма вывода денег из России в офшоры

Президент России Владимир Путин отметил двукратное снижение объёма средств, выводимых в офшоры, по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает РИА Новости.
Читать далее rt.com »

2019-3-11 14:44

Елена Панфилова: это показало размах практически бесконтрольного вывода денег из страны

Российский борец с коррупцией – о новом расследовании журналистов международного проекта OCCRP golos-ameriki.ru »

2019-3-6 22:19

Раскрыта миллиардная схема вывода денег из России

Бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне являющийся подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России. В 2000-х годах «Тройка Диалог» создала целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, преимущественно на Британских Виргинских островах. Лента.Ру »

2019-3-5 14:03

ЦБ: хакеры не нашли быстрого способа вывода средств с бирж и счетов страховых компаний

Банк России заявил, что хакеры пока не нашли быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний. В любой технологии кто-то что-то находит. Для злоумышленника важно две составляющие дешевая атака и быстрый вывод денег в как можно большем объеме. kommersant.ru »

2018-3-3 05:15

ЦБ: хакеры не нашли быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев рассказал, что хакеры еще не нашли быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний, сообщает РИА "Новости". "В ... gazeta.ru »

2018-3-3 04:28

В Томске сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж

В Томской области ФСБ вскрыла канал незаконного вывода денег за рубеж. Как установили сотрудники спецслужб, двое жителей Томска под видом покупки у иностранной компании технического оборудования отправили заграницу более 150 тысяч долларов. lifenews.ru »

2018-3-1 08:57

Названы самые популярные страны для вывода денег из России

Россияне за 2017 год увеличили количество банковских счетов за рубежом с 98 тысяч до 116 тысяч. При этом наибольшее их количество было открыто в банках Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии и США, следует из данных, предоставленных в Федеральную налоговую службу физическими лицами-резидентами. Лента.Ру »

2018-2-14 18:38

Владелец Ulmart банкротит компанию для вывода денег?

Один из крупнейших акционеров Ulmart Дмитрий Костыгин, фактически контролирующий компанию, ведет ее к банкротству для вывода денег. Об этом пишет блогер Дмитрий Васильчук. infox.ru »

2017-9-15 11:14

ТНК облюбовали Великобританию и Нидерланды для вывода денег в офшоры

Транснациональные корпорации используют сложные и разнообразные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в офшоры через пять развитых стран, среди которых с большим отрывом лидируют Великобритания и Нидерланды, говорится в исследовании ученых из Амстердамского университета. interfax.ru »

2017-7-26 18:55

Туроператоры раскрыли серую схему вывода денег из России в Китай

В ассоциации «Мир без границ» заявили, что обнаружили схему вывода денег из России через организацию туров «за ноль долларов» для китайцев. Граждане КНР покупают дешевые путевки в РФ. По прибытии в страну их водят по ювелирным магазинам с завышенными ценами. Лента.Ру »

2017-3-17 10:47

СМИ рассказали о схеме вывода денег из РФ в Китай через туризм

Российским туроператорам удалось выявить на рынке схемы по выводу средств из страны через туры для китайских туристов. Об этом сообщает RNS. «Туры по модели "за ноль долларов", которые групповые китайские туристы приобретают у "серых" компаний, заняли более 50% рынка по китайскому направлению. polit.ru »

2017-3-17 10:35

ЦБ: объемы обналичивания и нелегального вывода денег снизились почти в два раза

Регулятор и дальше будет последовательно очищать банковский сектор от организаций, которые обслуживают теневой сектор, пообещала Эльвира Набиуллина. В планах ЦБ - делиться банковской тайной с правоохранителями, чтобы помочь расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из российских банков. newsru.com »

2017-2-9 20:51

Объем нелегального вывода денег из России упал в 2,5 раза

Объем нелегально выведенных из России денег в 2016 году сократился в 2,5 раза, до 190 миллиардов рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Борьба с сомнительными операциями приносит результаты, и уже несколько лет их объем сокращается. Лента.Ру »

2017-2-9 17:25

12 дальше →

Партнеры

Реклама