Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону
Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. aif.ru »
антиотмывочному - Cвежие новости | |
Результатов: 4
Путин подписал закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству
Документ относит операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и другим имуществом tass.ru »
2020-3-1 18:17
Госдума одобрила в I чтении приведение норм о лотереях к антиотмывочному законодательству
Также, согласно законопроекту, идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей tass.ru »