отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис проведет 8 марта встречу с представителями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США для обсуждения их претензий к работе ABLV tass.ru »
КОПЕНГАГЕН, 28 февраля, ФедералПресс. За сутки акции крупнейшего банка Дании Danske Bank упали в цене почти на 4 %, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов. Причиной стали сообщения о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны. fedpress.ru »
Акции крупнейшего банка Дании при этом обвалились почти на 4%. Глава Danske Bank признал, что надо было более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении. Ведется внутреннее расследование. newsru.com »
В январе 2018 года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО прокуратурой Юргамышского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии... newdaynews.ru »
Об этом сообщают датские и британские СМИ, а также Центр исследования коррупции и организованной преступности svoboda.org »
Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. dw.de »
В декабре 2013 года руководство кредитной организации получило доклад от неизвестного лица, в котором говорилось о подозрительных платежах на счетах одной из фирм, зарегистрированных в Великобритании. newsru.com »
Председатель правления банка Эрнест Бернис назвал это решение тяжелым, но верным tass.ru »
