Экс-президента Аргентины Фернандес де Киршнер вызвали на допрос по делу об отмывании денег
По версии следствия, Кристина Фернандес де Киршнер помогала предпринимателю Ласаро Баесу отмывать средства, похищенные из бюджета tass.ru »
отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 754
Подозреваемый в отмывании денег через биткоины россиянин может пролить свет на обвиняемых в США сотрудников российской разведки
Эксперт по криптовалютам, томящийся в греческой тюрьме, может знать, как россияне, находящиеся в центре внимания американского спецпрокурора Роберта Мюллера, заметали следы с помощью биткоинов. Александр Винник был обвинен в руководстве криптобиржей. inopressa.ru »
2018-9-4 19:21
ING заплатит 775 млн за прекращение дела об отмывании денег
Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщил о том, что договорился с властями страны о прекращении расследования в его отношении он при этом заплатит штраф в размере 675 млн и еще 100 млн в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход. kommersant.ru »
2018-9-4 12:42
FT: Danske Bank заподозрили в отмывании 30 млрд долларов из России
Это датский банк, а речь идет о его эстонском отделении. Пик транзакций пришелся на 2013 год. Можно ли верить данным, согласно которым деньги были именно российскими? bfm.ru »