После обыска в «Невском банке» четырех петербуржцев задержали – СМИ - Из-за незаконного обналичивания средств

После обыска в «Невском банке» четырех петербуржцев задержали – СМИ - Из-за незаконного обналичивания средств
фото показано с abnews.ru

2015-12-9 20:18

После обыска в «Невском банке» следствие задержало четверых жителей города. Об этом СМИ сообщили в среду вечером. Следователи и «экономическая» полиция приходили с обысками к пятерым клиентам банка.

В результате задержали Светлану Данилову, Михаила Левашова, Юлию Хачемизову и Захара Ефимова. Еще одного человека, Артема Канашьяна, отпустили. Две недели назад Дзержинский суд опубликовал на сайте информацию о планах на обыски. Следствие предполагает, что задержанные переводили через «Невский банк» деньги под видом оплаты за услуги. Эти суммы возвращались участникам группы с вычетом 4,6%. Напомним, в среду начались обыски по делу о «Невском банке». В самом банке заявили, что следствию требовались только документы […].

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

обыска невском банке четырех петербуржцев задержали незаконного

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 149

Ваша реклама здесь

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Петербурге экономическая полиция проводит 38 обысков у «обнальщиков» - Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы

В Петербурге проводятся 38 обысков по «обнальному» делу. Обыски проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ, выяснили в среду журналисты.

В ГУЭБиПК МВД прошли обыски - По делу о превышении должностных полномочий одним из сотрудников ведомства

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России прошли обыски. Об этом сообщает в четверг РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.   Следственные мероприятия, по его словам, проводят сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ.

При обыске у полковника МВД Захарченко обнаружили валютный эквивалент 8 млрд рублей - И это приблизительная сумма

В ходе обыска у заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко изъяли валюту на сумму, эквивалентную 8 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономическая полиция Петербурга задержала 25 человек по делу о незаконной банковской деятельности - Дело открыли в январе 2016 года

Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 25 человек. Предполагается их причастность к занятиям незаконной банковской деятельности, стало известно в четверг.

Следователи обыскивают «Невский банк» и квартиры пяти предпринимателей - По делу о незаконном обналичивании денежных средств на сумму 3 млрд рублей

Сотрудники следственного управления по Петербургу и управления экономической безопасности устроили обыск в головном офисе «Невского банка». Этот обыск, а также розыскные мероприятия в квартирах пяти петербургских предпринимателей прошли в среду.