Следователи обыскивают «Невский банк» и квартиры пяти предпринимателей - По делу о незаконном обналичивании денежных средств на сумму 3 млрд рублей

2015-12-9 13:53

Сотрудники следственного управления по Петербургу и управления экономической безопасности устроили обыск в головном офисе «Невского банка». Этот обыск, а также розыскные мероприятия в квартирах пяти петербургских предпринимателей прошли в среду.

Фигуранты дела обналичили около 2 млрд рублей через «Невский банк». Эти деньги переводили под видом оплаты за работу фиктивной компании «Уран». «Невский банк» зарегистрирован в 1990 году. В сентябре 2015 года RAEX оценило рейтинг банка на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Актив банка на 1 ноября составил 4,2 млрд рублей. Основной акционер (95% акций) – Сергей Гирдин, основатель и президент группы компаний «Марвел», дистрибьютора Acer, Apple, IBM, Sony в России. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банк невский банка

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 100

банк невский → Результатов: 1 / банк невский - фото


Фото: vesti.ru

Невский банк и Кранбанк из Иванова лишились лицензий

Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у "Кранбанка" (Иваново) и у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк"). vesti.ru »

2019-12-13 10:05

Фото: newdaynews.ru

В Петербурге обыскивают Невский банк и подозреваемых в обнале 2 млрд рублей

Экономическая полиция Петербурга сегодня утром начала обыски в Невском банке и у подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд рублей. Сотрудники Следственного управления УМВД по Центральному району и банковского отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД около 10:30 пришли с обыском в головной офис Невского банка в Московском районе на улице Киевской. newdaynews.ru »

2015-12-09 12:07

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Петербурге экономическая полиция проводит 38 обысков у «обнальщиков» - Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы

В Петербурге проводятся 38 обысков по «обнальному» делу. Обыски проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ, выяснили в среду журналисты.

В ГУЭБиПК МВД прошли обыски - По делу о превышении должностных полномочий одним из сотрудников ведомства

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России прошли обыски. Об этом сообщает в четверг РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.   Следственные мероприятия, по его словам, проводят сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ.

При обыске у полковника МВД Захарченко обнаружили валютный эквивалент 8 млрд рублей - И это приблизительная сумма

В ходе обыска у заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко изъяли валюту на сумму, эквивалентную 8 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономическая полиция Петербурга задержала 25 человек по делу о незаконной банковской деятельности - Дело открыли в январе 2016 года

Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 25 человек. Предполагается их причастность к занятиям незаконной банковской деятельности, стало известно в четверг.

После обыска в «Невском банке» четырех петербуржцев задержали – СМИ - Из-за незаконного обналичивания средств

После обыска в «Невском банке» следствие задержало четверых жителей города. Об этом СМИ сообщили в среду вечером. Следователи и «экономическая» полиция приходили с обысками к пятерым клиентам банка.