Дело об отмывании денег при реализации нацпроекта возбудили в Якутии
Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег при реализации нацпроекта возбуждено в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике 3 сентября.
izvestia.ru »Отмывании Денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Результатов: 86
В отмывании денег из РФ по "молдавской схеме" заподозрили 27 банков Германии и 28 финских компаний
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. newsru.com »
2017-3-21 16:47
"Дело об отмывании денег" не скажется на статусе депутата Резника
Претензии Испании к депутату Резнику не повлияют на его статус или право переизбраться в Думу при следующем созыве. vesti.ru »
2016-3-13 14:34
Дело об отмывании денег россиянами дошло до судебных инстанций в США
Суд 6 января в Нью-Йорке станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц в продолжение разоблачений Сергея Магнитского. Путь 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву. inopressa.ru »
2015-12-4 10:32
Швейцария заподозрила в отмывании денег брата Скрынник
Фигурантами дела об отмывании незаконно нажитых средств, которое расследует швейцарская прокуратура, являются не только бывший российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник, но и ее родственники. polit.ru »
2015-10-29 16:06
Родственников Скрынник назвали фигурантами дела об отмывании денег
Среди фигурантов дела об отмывании денег, расследуемого прокуратурой Швейцарии в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, числятся ее близкие родственники. Об этом сообщил осведомленный источник. Лента.Ру »
2015-10-29 15:57
К швейцарскому делу об отмывании денег привлекли родственников Скрынник
В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют её близкие родственники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. »
2015-10-29 14:20
Счета экс-министра Минсельхоза РФ арестованы - Уголовное дело об отмывании денег расследует прокуратура Швейцарии
Счета экс-министра Минсельхоза России Елены Скрынник арестованы. Информацию подтвердили в федеральной прокуратуре Швейцарии в среду. На заблокированных счетах бывшего министра 60 млн швейцарских франков. abnews.ru »
2015-10-28 20:33
Полиция Тайваня спасла от похитителей обвиняемого в отмывании денег миллионера
Полиция Тайваня в ночь на среду спасла от похитителей председателя совета директоров и мажоритарного акционера гонконгской энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуаня (Wong Yuk-Kwan), который пропал около месяца назад, передает "Би-би-си". interfax.ru »
2015-10-28 13:34
Экс-глава СБУ обвинил политиков Украины в "отмывании" бюджетных денег
Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко утверждает, что располагает информацией об участии представителей "политической верхушки" Украины в "отмывании" похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. interfax.ru »
2015-10-15 14:16
США обвинили главу футбольного клуба в Гондурасе в отмывании денег
Президент одного из футбольных клубов Гондураса Янкель Розенталь был обвинен Соединенными Штатами в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает BBC News. interfax.ru »
2015-10-10 02:56
СМИ: президент ОПЕК арестована по подозрению в коррупции и отмывании денег
Экс-министр нефти Нигерии и нынешний президент ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке арестована в Лондоне по обвинению в получении взятки, коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает нигерийская газета PremiumTimes со ссылкой на свои ... gazeta.ru »
2015-10-2 23:18
Глава ОПЕК арестована в Лондоне по подозрению в отмывании денег
Экс-министр нефти Нигерии и нынешний президент Организации стран-экспортеров нефти схвачена в Англии вместе с четырьмя другими подозреваемыми. bloknot.ru »
2015-10-2 23:17
Месси будет судиться с журналистами
Скандал вокруг Месси разразился после того, как El Mundo написала о том, что футболист совершил налоговое преступление в контексте благотворительных матчей, организованных частным фондом в период с 2012 по 2013 годы. »
2015-10-1 12:39
С Лионеля Месси сняли обвинение в отмывании денег
С Лионеля Месси сняли обвинение в отмывании денег. Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины к правонарушению, пишет La Vanguardia. »
2015-10-1 04:20
С Лионеля Месси сняли обвинение в отмывании денег
Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси к отмыванию денежных средств, полученных от организованных благотворительным фондом футболиста товарищеских матчей в 2012 и 2013 годах. Лента.Ру »
2015-10-1 03:00
Первая леди Перу подозревается в отмывании денег
Прокуратура Перу проведет расследование в отношении супруги президента Перу Ольянты Умалы Надин Эредиа по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. infox.ru »
2015-9-26 14:10
Расследование в отношении первой леди Перу, подозреваемой в отмывании денег, возбуждено прокуратурой
Обвинение проведет графическую экспертизу финансовых документов, подписанных женой президента латано-американской страны. bloknot.ru »
2015-9-26 05:47
Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. »
2015-9-26 05:37
Жену президента Перу подозревают в отмывании денег
В Перу начато расследование против первой леди страны Надин Эредиа. ntv.ru »
2015-9-26 05:31
Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. lifenews.ru »
2015-9-26 05:02
«Дело Гайзера» дополнили статьей об отмывании денег
МОСКВА, 25 сентября, РИА ФедералПресс. СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении нескольких предполагаемых членов группировки главы Коми Вячеслава Гайзера: установлены факты «отмывания денег». fedpress.ru »
2015-9-25 16:54
На главу Коми завели второе уголовное дело об отмывании денег / Следствие выявило вывод средств в оффшоры
В отношении главы Коми Вячеслава Гайзера возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174. 1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. newdaynews.ru »
2015-9-25 15:26
Главе Республики Коми Гайзеру предъявлено обвинение в отмывании денег
Действия чиновника и его сообщников нанесли региональному бюджету ущерб в 1,1 млрд рублей izvestia.ru »
2015-9-25 14:56
Гайзера и подельников обвинили еще и в отмывании денег
Следователи не исключают, что количество статей обвинения может еще увеличиться. bloknot.ru »
2015-9-25 14:21
СК: против главы Коми Гайзера возбуждено дело об отмывании денег
Еще одно уголовное дело возбуждено против главы Коми Вячеслава Гайзера, теперь об отмывании денег, сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин. infox.ru »
2015-9-25 14:10
В Панаме арестовали троих россиян по подозрению в отмывании денег
В Панаме, как сообщает испанская пресса, арестованы россияне Владимир Кокорев, а также его супруга Юлия и сын Игорь. Их арест произведен по линии Интерпола на основании ордера, выписанного Аной Исабель Вега, начальницей Пятого следственного отдела Суда города Лас-Пальмас. ru.rfi.fr »
2015-9-24 18:59
Мутко назвал смешным обвинение России в отмывании денег при получении права на ЧМ-2018
МОСКВА, 18 сентября, РИА ФедералПресс. Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал смешным обвинение России в отмывании денег при получении права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. fedpress.ru »
2015-9-18 13:12
Мутко рассмешили обвинения в отмывании денег
Виталий Мутко назвал смешными обвинения против России в отмывании денег во время заявочной кампании на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанной с отмыванием денег во время выборов стран-хозяек трех чемпионатов мира. Лента.Ру »
2015-9-18 13:11
Виталий Мутко назвал смешными обвинения в отмывании денег
Виталий Мутко назвал смешными обвинения в отмывании денег против заявки «Россия-2018». Министр спорта считает, что этот вопрос - только повод, который кому-то нужен, сообщает «Р-Спорт». Швейцарская полиция в конце мая начала расследование, которое непосредственно касается выборов России и Катара в качестве стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. »
2015-9-18 12:10
В Эквадоре задержаны подозреваемые в отмывании денег в российских банках
В результате спецоперации правоохранительные органы Эквадора задержали членов преступной группы, подозреваемых в отмывании денег и незаконном их получении в российских банках. Читать далее rt.com »
2015-9-10 06:48
В Эквадоре задержана банда, подозреваемая в отмывании денег в России
В Эквадоре были задержаны члены банды, подозреваемой в отмывании денег и незаконном получении средств в российских банках, сообщает РИА Новости. Преступная организация могла иметь связи с мошенниками в банковской системе России и отмыть около $300 млн, отмечают сотрудники эквадорской прокуратуры. kommersant.ru »
2015-9-10 06:17
Вадим Микерин признал себя виновным в США в отмывании денег
В отмывании денег признался глава американской "дочки" компании "Техснабэкспорт" Вадим Микерин. Российский бизнесмен может быть приговорен к пяти годам тюрьмы. dw.de »
2015-9-1 09:51
В США россиянин признал себя виновным в отмывании денег
По версии американской прокуратуры, Микерин и остальные фигуранты дела вступили в сговор, чтобы американская компания Transport Logistics International могла получать контракты без конкурса svoboda.org »
2015-9-1 23:25
Сотрудник российского подразделения Deutsche Bank уличен в отмывании денег
Проверка деятельности российского подразделения Deutsche Bank выявила причины для начала антикоррупционного расследования, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. В отмывании денег подозревается один из старших научных сотрудников организации. kommersant.ru »
2015-8-21 18:09
Бывший российский чиновник-атомщик признает себя виновным в отмывании денег в США
Бывший российский чиновник, директор компании Tenex Вадим Микерин, против которого в США выдвинут ряд обвинений, в том числе в попытке отмывания откатов, 31 августа даст признательные показания по этому пункту обвинения. inopressa.ru »
2015-8-20 15:21
Суд Румынии отклонил апелляцию ЛУКОЙЛа по делу об отмывании денег
Апелляция, поданная представителями ЛУКОЙЛа на возбуждение дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении менеджеров НПЗ Petrotel (румынской дочки ЛУКОЙЛа), отклонена апелляционным судом города Плоешти. vz.ru »
2015-8-5 13:55
Суд Румынии отклонил жалобу Лукойла на возбуждение дела об отмывании денег
Апелляционный суд Румынии отклонил жалобу ЛУКОЙЛа на возбуждение румынской прокуратурой дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении менеджеров дочки нефтяной компании, сообщает AP. kommersant.ru »
2015-8-5 13:08
Deutsche Bank подозревают в отмывании денег
Минюст США начал расследование в отношении российских сделок немецкого банка. Российские клиенты Deutsche Bank с помощью определенных финансовых операций меняли российские рубли на американские доллары, не ставя в известность официальные власти. inopressa.ru »
2015-8-4 14:04
США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег
Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. Лента.Ру »
2015-8-4 11:44
Румыния обвинила "Лукойл" в мошенничестве и отмывании денег
Прокуратура Румынии обвинила дочернюю компанию "Лукойла" в отмывании средств на сумму в 2 млрд евро. Румынские власти начали уголовное преследование ряда россиян. dw.de »
2015-8-3 20:34
Румыния обвиняет «Лукойл» в отмывании денег в размере €1,77 млрд
Обвинения предъявлены дочерней компании Petrotel, а также компании Lukoil Europe izvestia.ru »
2015-8-3 20:11
Румынская прокуратура обвинила Lukoil Europe в отмывании денег
Румыния предъявила Lukoil Europe (дочерняя структура «Лукойла») обвинения в отмывании денег, сообщила прокуратура. Нанесенный стране ущерб оценивается в 1,77 миллиарда евро. В начале июля городской суд румынского Плоешти принял решение об аресте имущества и счетов «Лукойла» на два миллиарда евро. Лента.Ру »
2015-8-3 20:09
Власти Румынии заподозрили топ-менеджеров "дочки" "ЛУКОЙЛа" в отмывании денег
Прокуратура Румынии возбудила дела в отношении 6 топ-менеджеров Petrotel Lukoil (владеет НПЗ в Румынии) и Lukoil Europe Holdings, пишут румынские СМИ со ссылкой на сообщение румынской прокуратуры. interfax.ru »
2015-8-3 20:02
Румыния обвиняет "ЛУКойл" в отмывании денег на €1,77 млрд
Прокуратура Румынии предъявила обвинения "дочке" "ЛУКойла" обвинения в мошенничестве и отмывания средств. Об этом сообщает румынский портал Nine O`clock со ссылкой на пресс-релиз министерства финансов. По данным ... gazeta.ru »
2015-8-3 19:25
Snoop Dogg лишился 200 тысяч долларов по подозрению в отмывании денег в Италии
У известного американского рэпера Snoop Dogg конфисковали более 200 тысяч долларов в итальянском аэропорту. Большая сумма наличных, значительно превышающая допустимую для перевозки норму, была обнаружена у исполнителя при проведении осмотра. vesti.ru »
2015-8-2 15:58
Родственников молдавского экс-премьера обвинили в отмывании денег
В разгар переговоров о создании коалиции суд поместил под предварительный арест родственников одного из участника диалога, председателя ЛДПМ Влада Филата. Центр по борьбе с коррупцией от подозрений в попытке давления на Филата открещивается. ru.rfi.fr »
2015-7-21 19:08
Сотрудника московского банка задержали по подозрению в отмывании денег
Советник председателя правления одного из банков Москвы задержан по подозрению в незаконном обналичивании и выведении денежных средств из-под контроля государства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве. interfax.ru »
2015-7-20 13:15
Саакашвили обвинил Коломойского в отмывании денег и контрабанде
Глава Одесской областной государственной администрации заявил о том, что имеет достаточные доказательства причастности бизнесмена к контрабанде в Одесском порту. bloknot.ru »
2015-7-20 05:11
В США подозревают московский офис Deutsche Bank в отмывании денег
Регулятор банковской системы Нью-Йорка запросил документы московского подразделения Deutsche Bank в рамках расследования дела об отмывании денег, передает Bloomberg. В частности, американское ведомство хочет ознакомиться с электронной ... gazeta.ru »