подозрительных операций - Cвежие новости [ Фото новости ]

Результатов: 17

Количество подозрительных операций выросло в 2,5 раза в 2024 году

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила, что это результат роста вовлечения физических лиц в проведение подозрительных операций tass.ru »

2025-2-28 13:24

ЦБ сообщил, что банки ежедневно "охлаждают" до 20 тыс. подозрительных операций

Зампред Центробанка Герман Зубарев напомнил, что банк обязан приостанавливать подозрительные переводы на двое суток tass.ru »

2025-2-11 07:02

В России наблюдается рост подозрительных операций в криптовалюте

В России фиксируется рост операций в криптовалюте, используемых для незаконных расчетов. Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, увеличение объема операций в криптовалюте наблюдается... newdaynews.ru »

2024-4-26 13:15

В РФ отметили рост числа подозрительных операций с использованием электронных кошельков

В списке наград оказались медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", знак отличия Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова tass.ru »

2024-2-22 16:49

ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в первом полугодии 2023 года на 9%

Банк России и несколько кредитных организаций уже начали тестировать операции с цифровым рублем. А массово внедрять его планируют с 2025 года. Введение новой формы валюты вызывает у граждан множество вопросов tass.ru »

2023-9-29 13:59

Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России

Центробанк сообщил, что в России в 2022 году на пять процентов сократился объем подозрительных банковских операций. Он составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов рублей годом ранее. Основной спрос на теневые финансовые услугу наблюдался в строительном секторе, торговле и секторе услуг. Лента.Ру »

2023-4-1 05:45

Объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2022 года на 9%

Незаконный вывод денежных средств за рубеж уменьшился почти на 40% по сравнению с I полугодием 2021 года tass.ru »

2022-9-30 12:53

Ваша реклама здесь

В ЦБ рассказали о снижении в два раза числа подозрительных операций

В первом полугодии 2019 года объем операций с признаками обналичивания в российском банковском секторе сократился в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ.

izvestia.ru »

2019-9-24 13:08

Сбербанк рассказал о причинах проверки подозрительных операций клиентов

Сбербанк проверяет необычные операции клиентов в соответствии с критериями, установленными Банком России. Однако пороговые суммы не могут раскрываться в силу законодательных требований, сообщили в пресс-службе банка РИА Новости. kommersant.ru »

2019-6-13 12:11

Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »

2019-3-13 17:25

Сбербанк не выявил подозрительных операций в ходе проверки по панамским файлам

Сбербанк завершил внутреннюю проверку по панамским документам, подозрительных операций не обнаружил. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Мы провели расследование. За период, пока мы владели "Тройкой" (инвесткомпания. kommersant.ru »

2016-5-23 18:36

Объем подозрительных финансовых операций в России в 2015 году составил 11,7 трлн рублей

Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн руб. , сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). kommersant.ru »

2016-2-8 09:36

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама