Подпольные Банкиры - Cвежие новости [ Фото новости ]

Результатов: 14

Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд рублей

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »

2016-12-26 18:13

Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд руб.

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »

2016-12-26 18:13

Подпольные банкиры вывели в тень более 3,6 миллиарда

В Москве полицейские задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые с помощью теневой финансовой схемы обналичили и вывели за рубеж более 3,6 миллиарда рублей. vesti.ru »

2015-12-21 09:41

Подпольные «банкиры» Москвы вывели за рубеж свыше 10 млрд рублей

Сотрудники московской полиции арестовали группу подпольных «банкиров», которые вывели за рубеж более 10 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву. polit.ru »

2015-11-23 10:58

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 миллиардов рублей

В Москве полиция задержала подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за период с 2011 года по май 2015 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. utro.ru »

2015-10-6 11:11

МВД РФ: Подпольные банкиры в Москве за два года похитили 1,5 млрд рублей

Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении «банковской группировки», которая в 2012—2014 годах осуществляла деятельность без регистрации и специального разрешения. Преступники открывали и вели счета юридических лиц, производили денежные переводы и кассовые операции. Читать далее rt.com »

2015-8-10 11:49

Ваша реклама здесь

В Москве "подпольные банкиры" пойдут под суд за мошенничества на 1,5 млрд рублей

В Москве сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Участники организованной преступной группы обвиняются в совершении незаконных банковские операции на сумму общую сумму в 1,5 млрд ... gazeta.ru »

2015-8-10 11:49

В Москве задержаны выведшие в теневой сектор 17 млрд рублей подпольные банкиры

МВД России сообщило о задержании троих подозреваемых подпольных банкиров, выведших в теневой сектор экономики через страховые компании более 17 млрд рублей. Читать далее rt.com »

2015-6-25 10:37

В столице задержаны подпольные банкиры

В столице задержали подпольных банкиров. В группировку входили как минимум пять человек. Мошенники помогали клиентам обналичивать деньги, которые выделялись компаниям, работавшим по госконтрактам. Во время обысков в офисах подпольной сети изъято более 10 млн рублей, 40 тысяч долларов и 6 тысяч евро. vesti.ru »

2015-4-3 16:30

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама