В Иркутске задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Предварительно установлено, что они переводили деньги физлиц и юрлиц на счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций tass.ru »
банкиров - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 373
В Мордовии задержали группу теневых банкиров, обналичивших более 5 млрд рублей
Спецслужбы задержали банду обнальщиков, которые перекупали банковские карты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. «Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для ... newdaynews.ru »
2025-12-24 11:07
МВД показало задержание теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что криминальная схема действовала в Дагестане и Московском регионе tass.ru »
2025-11-12 11:42
МВД и ФСБ задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение tass.ru »
2025-11-12 11:20
В Калужской области задержали банду теневых банкиров
В Калужской области задержали четверых участников организованной группы теневых банкиров. Оборот нелегального бизнеса составил более 800 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа». «Двое братьев, получив в наследство восемь... newdaynews.ru »
2025-5-22 10:01
Путин поручил ввести запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и банкиров
К середине апреля поручено сделать все необходимое для этого tass.ru »
2025-4-2 14:06
МВД пресекло деятельность теневых банкиров за продвижение P2P-процессинга
В результате мероприятий 14 человек задержаны, сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко tass.ru »
2024-12-16 03:01
МВД показало задержание подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей
Фигуранты нелегально обналичивали денежные средства с октября 2023 года в Казани. aif.ru »
2024-12-13 10:12
В Нижегородской области раскрыли банду теневых банкиров
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры украли более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Члены банды искали желающих обналичить... newdaynews.ru »
2024-10-29 13:32
В ходе расследования дела дагестанских банкиров обнаружили почти две тысячи бриллиантов
Правоохранители обнаружили усыпанные бриллиантами драгоценности в ходе расследования дела в отношении бывших сотрудников банка в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости». Расследование касается бывших сотрудников филиала... newdaynews.ru »
2024-9-19 08:11
Украшения с 1814 бриллиантами появились в деле дагестанских банкиров
Ювелирные украшения были найдены в ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения одного из банков. aif.ru »
2024-9-19 06:18
В Нижегородской области задержали банду теневых банкиров
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая... newdaynews.ru »
2024-8-15 10:04
Год семьи в России превратился в год банкиров: в Госдуме жёстко раскритиковали идеи Минфина по налоговой донастройке
Россия идет по пути создания льготных условий для ростовщического капитала и продолжения «муторных» трудностей для обычных граждан, создающих семьи и рожающих детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил... newdaynews.ru »
2024-7-4 16:15
В Татарстане задержали банду «теневых банкиров»
В Татарстане пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банду «теневых банкиров» организовала жительница Казани. newdaynews.ru »
2024-5-27 15:54
УГИЛ «кошмарит» россиян при содействии чиновников и банкиров – депутат Госдумы
Россияне оказались под давлением армии украинских террористов и мошенников, которые «кошмарят» население при посредничестве и возможном содействии чиновников и банкиров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил ... newdaynews.ru »
2024-4-11 16:57
В Ярославле задержали трех теневых банкиров
В Ярославле задержали трех теневых банкиров. За три года фигуранты осуществили незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей. Лента.Ру »
2024-3-1 08:21
Пресса раскрыла секретный клуб европейских банкиров с 70-летней историей
Собрания финансовых воротил тайно посещали главы многих государств. aif.ru »
2024-2-13 17:34
Стало известно о секретном закрытом клубе европейских банкиров
Одно из самых статусных мероприятий Европы, на котором с 1950 года собираются наиболее влиятельные представители банковской сферы, остается закрытым для широкой публики, потому что его не освещают в СМИ. Лента.Ру »
2024-2-12 11:16
«Принцип ниппеля»: думских «единороссов» обвинили в поддержке банкиров в ущерб детям и пенсионерам
Сегодня в Госдуме разгорелась любопытная и показательная дискуссия в связи с очередным отказом депутатов от «Единой России» поддерживать социальные и экономические проекты парламентской оппозиции. Как передает корреспондент РИА... newdaynews.ru »
2023-10-19 19:10
Трое российских банкиров отправились в тюрьму за хищение 1,3 миллиарда рублей
Советский районный суд Рязани признал виновными двоих бывших руководителей и акционера Ринвестбанка в хищении 1,3 миллиарда рублей. Председатель правления Максим Ткачев получил три года и пять месяцев колонии общего режима, президент банка Светлана Позднова и акционер Владимир Романов — по четыре года и шесть месяцев. Лента.Ру »
2023-10-12 13:38
Трое банкиров получили сроки за хищение более 1,3 млрд рублей у Ринвестбанка
Они получили от 3 лет 5 месяцев до 4,5 года колонии tass.ru »
2023-10-12 10:50
ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. Лента.Ру »
2023-9-20 14:57
Российских банкиров позвали помочь с выводом средств из России
Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали приглашать на работу специалистов из российских банков для обслуживания состоятельных клиентов из России. Уже переманивает кадры один из ключевых банков страны Emirates NBD. Лента.Ру »
2023-8-21 15:12
В Ростове-на-Дону задержали восьмерых теневых банкиров
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
2023-8-1 17:18
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. Лента.Ру »
2023-7-18 20:50
Группа подпольных банкиров в Москве заработала 800 млн рублей на обналичивании
В Москве предстанут перед судом участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, которые за два года обналичили около 4 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. newdaynews.ru »
2023-6-9 15:23
Искусственный интеллект претендует на рабочие места банкиров
Главный управляющий директор Альфа-банка считает, что ИИ уже очень скоро сможет выполнять рутинные обязанности банковских работников. Действительно ли алгоритму по силам составить финансовую отчетность, юридический документ, оценить риски для клиентов и банка и выявить мошеннические схемы? bfm.ru »
2023-5-28 02:38
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Лента.Ру »
2023-5-24 15:21
В Госдуме отреагировали на просьбу банкиров выдать им доступ к реестру повесток
Просьба представителей банковской индустрии выдать им доступ к реестру электронных повесток для возможности отказывать в кредитах уклонистам — предмет для серьезной дискуссии профильных специалистов, заявил «Ленте. Лента.Ру »
2023-5-19 12:44
В Ростовской области задержали банду теневых банкиров
В Ростовской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. «УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной... newdaynews.ru »
2023-4-26 11:20
Китай начал преследовать банкиров
Китайские власти в последнее время активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. Разбирательства инициированы в отношении более десятка топ-менеджеров, а финансовые корпорации вынуждены снижать зарплаты руководителей. Лента.Ру »
2023-4-11 05:44
Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. Лента.Ру »
2023-3-17 19:04
Эльвира Набиуллина летит в Екатеринбург на форум айтишников и банкиров
В Екатеринбурге сегодня стартовал форум «Кибербезопасность в финансах» – представители банков, силовых структур и IT-сферы будут обсуждать варианты, что кредитные организации могут сделать с мошенничеством. newdaynews.ru »
2023-2-15 11:31
В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. «Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. Речь идет, например, о Георгии Беджамове. Лента.Ру »
2022-12-26 15:36
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших миллиарды
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. newdaynews.ru »
2022-11-25 15:24
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Лента.Ру »
2022-11-17 16:21
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей
В состав организованной группы входили более 20 человек tass.ru »
2022-11-17 10:45
Максим Иванов: в зоне СВО не хватает военно-полевых банкиров (ДОКУМЕНТ)
Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разработать для кредитных организаций дополнительные инструкции, учитывающие реальные условия, в которых находятся клиенты банков... newdaynews.ru »
2022-11-16 11:22
Экономист раскрыл хитрости банкиров при открытии вкладов
Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. lifenews.ru »
2022-9-26 06:14
Группу теневых банкиров задержали в Воронеже
В Воронеже по подозрению в незаконном обналичивании 200 млн рублей задержана группа теневых банкиров из пяти человек в возрасте от 34 до 62 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. izvestia.ru »
2022-8-24 21:04
В Ассоциации банкиров оценили идею ЦБ о возврате переведенных мошенникам денег
Если банки будут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги, это позволит эффективнее бороться со злоумышленниками. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации несут за это ответственность. Лента.Ру »
2022-8-24 14:10
Оборот столичных подпольных банкиров равнялся бюджету небольшого города
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность группы подпольных финансистов с оборотом в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным правоохранителей,... newdaynews.ru »
2022-7-22 11:09
Банкиров осудят за хищение полутора миллиардов рублей у хоккеиста Радулова
Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова, в котором обвиняются топ-менеджеры Транснационального банка (ТБ). Мещанский суд Москвы перенаправил материалы для рассмотрения в Замоскворецкий, посчитав, что преступление совершено на его территории. Лента.Ру »
2022-7-20 20:33
Двое подпольных банкиров ответят в столичном суде за 100-миллионный доход
Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве. newdaynews.ru »
2022-7-4 10:46
Костин считает, что работа на западных рынках для российских банкиров осталась в прошлом
Глава ВТБ спрогнозировал позитивный 2024 год с возобновлением роста экономики tass.ru »
2022-6-15 01:47
Российские полицейские задержали трех «черных» банкиров
В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. Лента.Ру »
2022-4-19 10:53
В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
2021-12-29 11:57
В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
2021-12-29 10:44
Российские полицейские задержали семерых «черных» банкиров
В Волжском Волгоградской области полицейские задержали семерых подпольных банкиров; их доход от нелегальных операций составил 19 миллионов рублей. Злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег по просьбе коммерческих организаций. Лента.Ру »