банкиров - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры украли более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Члены банды искали желающих обналичить... newdaynews.ru »
Правоохранители обнаружили усыпанные бриллиантами драгоценности в ходе расследования дела в отношении бывших сотрудников банка в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости». Расследование касается бывших сотрудников филиала... newdaynews.ru »
Ювелирные украшения были найдены в ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения одного из банков. aif.ru »
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая... newdaynews.ru »
Россия идет по пути создания льготных условий для ростовщического капитала и продолжения «муторных» трудностей для обычных граждан, создающих семьи и рожающих детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил... newdaynews.ru »
В Татарстане пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банду «теневых банкиров» организовала жительница Казани. newdaynews.ru »
Россияне оказались под давлением армии украинских террористов и мошенников, которые «кошмарят» население при посредничестве и возможном содействии чиновников и банкиров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил ... newdaynews.ru »
В Ярославле задержали трех теневых банкиров. За три года фигуранты осуществили незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей. Лента.Ру »
Собрания финансовых воротил тайно посещали главы многих государств. aif.ru »
Одно из самых статусных мероприятий Европы, на котором с 1950 года собираются наиболее влиятельные представители банковской сферы, остается закрытым для широкой публики, потому что его не освещают в СМИ. Лента.Ру »
Сегодня в Госдуме разгорелась любопытная и показательная дискуссия в связи с очередным отказом депутатов от «Единой России» поддерживать социальные и экономические проекты парламентской оппозиции. Как передает корреспондент РИА... newdaynews.ru »
Советский районный суд Рязани признал виновными двоих бывших руководителей и акционера Ринвестбанка в хищении 1,3 миллиарда рублей. Председатель правления Максим Ткачев получил три года и пять месяцев колонии общего режима, президент банка Светлана Позднова и акционер Владимир Романов — по четыре года и шесть месяцев. Лента.Ру »
Они получили от 3 лет 5 месяцев до 4,5 года колонии tass.ru »
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. Лента.Ру »
Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали приглашать на работу специалистов из российских банков для обслуживания состоятельных клиентов из России. Уже переманивает кадры один из ключевых банков страны Emirates NBD. Лента.Ру »
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. Лента.Ру »
В Москве предстанут перед судом участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, которые за два года обналичили около 4 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. newdaynews.ru »
Главный управляющий директор Альфа-банка считает, что ИИ уже очень скоро сможет выполнять рутинные обязанности банковских работников. Действительно ли алгоритму по силам составить финансовую отчетность, юридический документ, оценить риски для клиентов и банка и выявить мошеннические схемы? bfm.ru »
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Лента.Ру »
Просьба представителей банковской индустрии выдать им доступ к реестру электронных повесток для возможности отказывать в кредитах уклонистам — предмет для серьезной дискуссии профильных специалистов, заявил «Ленте. Лента.Ру »
В Ростовской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. «УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной... newdaynews.ru »
Китайские власти в последнее время активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. Разбирательства инициированы в отношении более десятка топ-менеджеров, а финансовые корпорации вынуждены снижать зарплаты руководителей. Лента.Ру »
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. Лента.Ру »
В Екатеринбурге сегодня стартовал форум «Кибербезопасность в финансах» – представители банков, силовых структур и IT-сферы будут обсуждать варианты, что кредитные организации могут сделать с мошенничеством. newdaynews.ru »
Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. «Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. Речь идет, например, о Георгии Беджамове. Лента.Ру »
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. newdaynews.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Лента.Ру »
В состав организованной группы входили более 20 человек tass.ru »
Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разработать для кредитных организаций дополнительные инструкции, учитывающие реальные условия, в которых находятся клиенты банков... newdaynews.ru »
Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. lifenews.ru »
В Воронеже по подозрению в незаконном обналичивании 200 млн рублей задержана группа теневых банкиров из пяти человек в возрасте от 34 до 62 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. izvestia.ru »
Если банки будут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги, это позволит эффективнее бороться со злоумышленниками. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации несут за это ответственность. Лента.Ру »
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность группы подпольных финансистов с оборотом в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным правоохранителей,... newdaynews.ru »
Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова, в котором обвиняются топ-менеджеры Транснационального банка (ТБ). Мещанский суд Москвы перенаправил материалы для рассмотрения в Замоскворецкий, посчитав, что преступление совершено на его территории. Лента.Ру »
Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве. newdaynews.ru »
Глава ВТБ спрогнозировал позитивный 2024 год с возобновлением роста экономики tass.ru »
В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. Лента.Ру »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
В Волжском Волгоградской области полицейские задержали семерых подпольных банкиров; их доход от нелегальных операций составил 19 миллионов рублей. Злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег по просьбе коммерческих организаций. Лента.Ру »
Двое задержанных отправлены под домашний арест. aif.ru »
Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве спецоперацию по пресечению деятельности участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с оборотом более миллиарда рублей. Задержаны двое подозреваемых. Лента.Ру »
Российские суды стали жалеть собственников банков, проходящих процедуру банкротства, и отказываться от жесткого подхода к ним с заведомо обвинительным уклоном. Речь идет о процессах, касающихся субсидиарной ответственности банкиров. Лента.Ру »
За год в Свердловской области выросло число жалоб клиентов банков на мисселинг, то есть на продажу одной услуги под видом другой. Чаще всего сотрудники кредитных организаций обманывают людей, когда те хотят открыть вклад. newdaynews.ru »
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября, ФедералПресс. В Южно-Сахалинске сегодня утром спецслужбы оцепили офисное здание на пересечении улиц Мира и Хабаровской. Эвакуировали более сотни человек. Об этом сообщают СМИ. fedpress.ru »
Российские банки внимательно следят за инициативой ЦБ по созданию цифрового рубля, отмечая возможность его использования в окрашивании социальных выплат и средств для государственных закупок, но пока мало понимают его ценность для банковской системы. interfax.ru »
Апелляция признала законным приговор Кириллу Черкалину, подвергнув его лишь незначительной корректировке. Сражение в суде второй инстанции развернулось главным образом вокруг исков потерпевших на 637 млн рублей bfm.ru »
На время следствия их оставили под домашним арестом. По данным УМВД РФ, средства клиентов мошенники обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. lifenews.ru »
