отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Один из трех россиян, которые оказались в бразильской тюремной камере по подозрению в отмывании денег, рассказал Business FM, что копил деньги на бизнес в Венесуэле bfm.ru »
Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны по уголовному делу об отмывании денег. Они обвиняются в отмывании $20 млрд из России. Об этом сообщил руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, ... gazeta.ru »
Испанская полиция задержала в Барселоне группу граждан Украины и Армении, заподозренных в отмывании денег, полученных незаконным путем на Украине. dw.de »
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании 62 млн евро. interfax.ru »
Власти Испании отказались начать расследование об «отмывании денег» бывшим главой «Газпром-медиа» Михаилом Лесиным и его окружением, сообщает Росбалт со ссылкой на источник... novayagazeta.ru »
Полиция Лондона задержала российского брокера по подозрению в отмывании денег. Отмывание денег осуществлялось через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange. Финансовые операции могли проводиться в интересах российской организованной преступности. vesti.ru »
Утверждается, что к финансовым махинациям на рынке фьючерсов причастна фиктивная нефтяная компания из РФ izvestia.ru »
Лондонская полиция арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами. Финансист был задержан еще в марте, до июля он отпущен под залог. Лента.Ру »
Российский брокер, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой. Арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. inopressa.ru »
15 человек объявил в международный розыск судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата и выдал ордеры на аресты россиян, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова. vesti.ru »
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с "крупной суммой денег" в рамках предполагаемого "проекта бегства". inopressa.ru »
Скандалом назвал председатель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш решение США отключить республику от сделок с долларами по подозрению в отмывании денег. bloknot.ru »
Полиция Московской области пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась отмыванием денежных средств с помощью незаконных банковских операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью. kommersant.ru »
В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство по двум делам: банк «Санкт-Петербург» против предпринимателя Виталия Архангельского и наоборот. На одном из последних заседаний речь шла об «Альфа-Банке» и таинственной роли ФСБ в назначении и снятии топ-менеджеров финансовых организаций, которая то ли была, то ли нет. abnews.ru »
По словам автора книги «Биткоин. Больше чем деньги» Нацбанки Белоруссии, Казахстана, Великобритании, Молдовы уже изучают возможности технологии блокчейн
izvestia.ru »
Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью изъятия 14 миллионов долларов у одного из участников преступной схемы, разоблаченной покойным адвокатом Сергеем Магнитским, пишет The Times. ИноТВ »
НОЯБРЬСК, 1 октября, РИА ФедералПресс. На Ямале буду судить преступную группировку. fedpress.ru »
Американские власти предъявили штраф в размере 8 миллионов долларов игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег. vesti.ru »
