отмыванием - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением tass.ru »
Генпрокурор отметил, что появился новый вид преступности - это так называемая дефай-преступность tass.ru »
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на следующей неделе рассмотрит вопрос включения России в черный список. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ. newdaynews.ru »
Расследование в отношении Nordea продолжается более семи лет tass.ru »
Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы она могла направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »
Закон предусматривает меры повышения прозрачности, эффективности и безопасности национального финансового сектора tass.ru »
Министр экономики страны Макс Тунела подчеркнул необходимость принять меры для защиты национальных интересов, подотчетности и прозрачности международной финансовой системы tass.ru »
Американский журналист Такер Карлсон назвал помощь Соединенных Штатов Украине операцией по отмыванию денег. По его словам, 60 миллиардов долларов не помогут Украине одержать верх над Россией. «Ни один честный человек не думает, что это сработает. Лента.Ру »
Журналист отметил, что $60 млрд не позволят Киеву одержать верх над Москвой tass.ru »
Центральный Банк РФ обнаружил слабые места в услугах банков по приему безналичных платежей. aif.ru »
В Росфинмониторинге сообщили, что это решение обосновано желанием оказать возможное содействие государствам континента в укреплении своей финансовой безопасности tass.ru »
В итоговой декларации страны группы отметили важность разработки и внедрения нормативных и надзорных механизмов для снижения рисков, связанных с виртуальными активами tass.ru »
В ЕСААМЛГ поощряют обмен опытом в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, отметил руководитель юридического отдела организации Дубале Мулукен Йирга tass.ru »
В России создают международную систему обмена информацией с другими странами, чтобы бороться с легализацией незаконно полученных доходов. Об этом сообщается на сайте правительства. Разработкой системы обмена данными с... newdaynews.ru »
Решение Верховного суда признать перевод биткоинов с виртуального счета на реальный в рубли отмыванием осложнит ситуацию с дальнейшей легализацией криптовалют в России. Такое мнение в разговоре с «Лентой. Лента.Ру »
Решение касается конкретного уголовного дела, связанного с продажей наркотиков, но инвесторы опасаются, что это станет распространенной практикой. Что может грозить владельцам крипты? bfm.ru »
Ранее Верховный суд РФ разрешил считать перевод криптовалюты в рубли отмыванием денег. aif.ru »
Верховный суд (ВС) разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты. ВС подчеркнул, что преступник переводил полученную за продажу наркотиков криптовалюту в рубли «с целью придания правомерного вида владению». Лента.Ру »
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией доходов, полученных преступным путем. Он не согласился с позицией первой инстанции, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием средств forbes.ru »
Суд отменил оправдательный приговор по делу о легализации криптовалюты. aif.ru »
При этом Международная группа по борьбе с отмыванием денег продлила приостановку членства России. aif.ru »
По сведениям газеты, Игорь Небываев будет работать в другом месте в Совете Европы tass.ru »
В список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзания tass.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение приостановить членство России. Об этом сообщается на сайте международной организации по итогам пленарного заседания 22–24 февраля. lifenews.ru »
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. Несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Лента.Ру »
Это первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками tass.ru »
В Ереване арестован лидер банды, которая занималась незаконной продажей наркотиков и отмыванием денег. am.vesti.news »
Житель Еревана совместно с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью заниматься сбытом наркотиков создал многочисленную преступную организацию am.vesti.news »
Он вступит в силу с 1 марта 2023 года tass.ru »
Стороны также согласились с важностью борьбы против финансовых преступлений и выступили за эффективное внедрение стандартов по борьбе с отмыванием денег для защиты финансовых систем от злоупотреблений tass.ru »
Документ призван помочь финансовым и правоохранительным органам оказывать более эффективное противодействие упомянутым преступлениям. aif.ru »
Как поясняется в аннотации к закону, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, регламентируется порядок обмена информацией, регулируются вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств, предназначенных для финансирования терроризма tass.ru »
Документ регламентирует порядок обмена информацией в рамках взаимодействия стран по этим вопросам, исполнения запросов, а также конфискации доходов, полученных преступным путем tass.ru »
Организация запретила ей участвовать в своих проектах tass.ru »
Россия намерена продолжить сотрудничество с другими странами в борьбе с отмыванием средств. aif.ru »
В докладе Юрия Чиханчина "есть и внутренняя составляющая: служба контролирует и отслеживает финансовые потоки, прежде всего связанные с бюджетными деньгами", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков tass.ru »
В частности, Россия больше не сможет занимать какие-либо руководящие или консультативные должности в организации tass.ru »
РФ находится в этой организации с июня 2003 года. aif.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF. izvestia.ru »
Британские власти намерены в ближайшее время отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщает Financial Times. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, эта система уже давно вызывает озабоченность властей тем, что ею нередко пользуются криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан. kommersant.ru »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) в пятницу оштрафовало британский банк HSBC на 64млн ($85млн) за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По мнению регулятора, системы мониторинга транзакций HSBC с 2010 по 2018 год были настроены так, что не всегда распознавали транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подозрительные транзакции в целом. kommersant.ru »
Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым. dw.de »
По словам президента Украины, во времена тогдашнего президента Виктора Януковича "налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно", "для таких вещей было структурирование бизнеса" tass.ru »
Балерина Анастасия Волочкова связала гибель придавленного декорацией во время спектакля артиста Евгения Кулеша с действиями руководства Большого театра. Она выразила сомнение в том, что виновники произошедшего будут наказаны, а также призвала администрацию президента России обратить внимание на происходящее с театром. Лента.Ру »
Банк России нашел новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами, заключающийся в распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. izvestia.ru »
Подразделение ЦБ Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы. Лента.Ру »
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег. dw.de »
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.ru »
Речь также идет о доходах, "полученных преступным путем" tass.ru »
