Reuters: Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке
Пребывание в сером списке FATF осложняет получение финансовой помощи от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза tass.ru »
отмыванием - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 158
Росфинмониторинг запустит платформу для борьбы с отмыванием денег
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
2021-2-19 14:57
Борьба с отмыванием денег: в России могут запретить прямой перевод взысканных средств за границу
Это инициатива ЦБ и Минюста, она пока обсуждается. Идея в том, что для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российском банке bfm.ru »
2021-1-25 12:19
Журналисты оценили имиджевые потери Керимова от истории с отмыванием денег
История возможного финансирования сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым зарубежной партии на фоне щедрой помощи республики не скажется на его репутации, считает заместитель главвреда Черновика Магомед Магомедов. am.vesti.news »
2020-9-24 23:25
Скандал с отмыванием денег отбросил крупнейший банк Европы в 1990-е
Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня мая 1995 года. Лента.Ру »
2020-9-21 18:51
Помпео выразил президенту Кипра обеспокоенность отмыванием Россией денег
США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису. США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии. kommersant.ru »
2020-9-13 04:34
Обыски в связи с отмыванием денег и налоговыми махинациями
По всей Германии снова проходят обыски в офисах и квартирах. Один из подозреваемых обвиняется в осуществлении платежей для физических лиц в России через сеть по отмыванию денег "Ландромат Тройка". inopressa.ru »
2020-8-12 11:20
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег
В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма tass.ru »
2020-6-25 20:24
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег
По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн tass.ru »
2020-6-25 17:38
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). vesti.ru »
2020-6-12 15:02
Еврокомиссия может создать новый орган по борьбе с финансовыми преступлениями
Европейская комиссия рассматривает вопрос о создании нового органа для контроля за финансовыми преступлениями и более строгого контроля за банками, передает Reuters. vesti.ru »
2020-5-7 18:38
В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве. Брюссель сделает ставку на усиление надзора и исполнение предписаний ЕС во всех странах-членах. dw.de »
2020-5-7 17:34
Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в список государств, не отвечающих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации. kommersant.ru »
2020-2-22 23:58
Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список
Страны-участницы группы имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации tass.ru »
2020-2-21 18:02
СМИ: в Испании расследуют связь премьера Болгарии с возможным отмыванием средств
Расследование началось после жалобы от болгарской неправительственной организации MC BUUP tass.ru »
2020-2-21 12:06
Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже. aif.ru »
2020-2-21 06:42
Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег
Власти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона "О криминальных финансах" имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев golos-ameriki.ru »
2020-2-6 22:23
Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег
Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. svoboda.org »
2020-2-6 16:12
Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег
Супруга экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева не смогла объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Ее особняк могут арестовать tass.ru »
2020-2-6 07:18
Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег
Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Расширяются возможности по конфискации имущества в случае нарушений. dw.de »
2020-1-17 19:08
Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России. Лента.Ру »
2019-12-24 06:31
"Известия": компании по кибербезопасности создали технологию борьбы с отмыванием денег
Разработку уже используют некоторые банки, сообщила газета tass.ru »
2019-12-20 08:37
WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег
Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход. ИноТВ »
2019-12-7 08:57
ЦБ намерен анализировать устройства банковских клиентов для борьбы с отмыванием
Регулятор будет собирать информацию о смартфонах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в приложения интернет-банков. Это должно помочь вычислить сомнительные операции bfm.ru »
2019-12-2 17:07
РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов
Банк России намерен создать единую базу, в которую войдёт информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, рассказали РБК два источника в банках из топ-20. Читать далее rt.com »
2019-12-2 10:46
ЦБ создаст базу гаджетов для борьбы с отмыванием денег
Центробанк собирается создать межбанковскую систему, позволяющую анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций. Об этом рассказали два источника в банках топ-20, пишет РБК. izvestia.ru »
2019-12-2 10:19
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций. Проект получил название Сервис анализа технических устройств, рассказала РБК управляющий директор Ассоциации Финтех (АФТ) Татьяна Жаркова. kommersant.ru »
2019-12-2 09:02
РБК: ЦБ создаст базу устройств для борьбы с отмыванием денег
Центральный банк России хочет создать между банками систему, позволяющую производить оценку устройств, с которых проводятся платежи, чтобы выявлять мошеннические операции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ... gazeta.ru »
2019-12-2 08:25
В Германии приняты поправки в закон о борьбе с отмыванием денег
В Германии бундестаг принял поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Они ограничат и монополистов. vesti.ru »
2019-11-17 02:37
ЕС планирует создать орган для борьбы с отмыванием денег
Европейские власти рассматривают возможность создания специального регулятора, занимающегося делами об отмывании денег, после целого ряда скандалов, в центре которых оказались банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены существующими регуляторами. kommersant.ru »
2019-10-31 12:06
В России устали бороться с отмыванием денег
Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд, устарели и мешают работе и функционированию рынка. Лента.Ру »
2019-10-21 10:10
Как борцы с отмыванием денег сами стали финансовыми террористами – эксперт
Банк России получил предложение отменить ряд устаревших «антиотмывочных» норм, которые мешают бизнесу. infox.ru »
2019-10-21 09:57
Swedbank уволил трех топ-менеджеров в Эстонии на фоне скандала с отмыванием
Бывший генеральный директор Swedbank Estonia Роберт Китт, бывший финансовый директор Вайко Таммевяли и нынешняя руководитель подразделения Swedbank Estonia по private banking отправлены в отставку. Об этом вечером в понедельник, 30 сентяября, сообщила сама кредитная организация (. kommersant.ru »
2019-10-1 14:29
Reuters: контроль Deutsche Bank за отмыванием денег не сработал
Утверждается, что таковы данные расследования Конгресса США svoboda.org »
2019-9-6 14:22
Глава шведского банка уволена в результате скандала с отмыванием денег
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
2019-3-29 03:00
Глава Swedbank уволена после скандала с отмыванием денег из России
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
2019-3-29 03:00
Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов
Увольнение на следующий день после обысков в головном офисе банка, которые провело шведское управление по борьбе с экономической преступностью. Речь идет о высокорискованных операциях на 135 млрд евро с деньгами российских клиентов через подразделение банка в Эстонии. newsru.com »
2019-3-28 17:33
Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег
Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »
2019-3-13 17:25
Reuters: ЕС из-за США может не принять список стран, где плохо борются с отмыванием денег
Один из источников агентства отметил, что многие страны Евросоюза находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США tass.ru »
2019-2-28 19:46
Верховный суд: обналичивание криптовалют может считаться отмыванием преступных доходов
Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174. 1 УК РФ), разъяснил пленум Верховного суда России. Он дополнил постановление пленума Верховного суда от 7 июля 2015 года разъяснением о том, что предметом преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. kommersant.ru »
2019-2-26 16:12
Скандал с отмыванием денег в Эстонии
В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank. ru.euronews.com »
2019-2-20 17:37
Латвия проведет "капремонт" финсектора на фоне скандалов с отмыванием денег в Danske и Swedbank
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе. interfax.ru »
2019-2-20 17:00
Danske Bank закрывает отделения в России и Прибалтике из-за скандала с отмыванием денег
В руководстве банка заявили, что расследование по отмыванию денег в эстонском филиале негативно повлияло на эстонское общество. На этом фоне по просьбе фининспекции решено закрыть филиал в Эстонии, а также филиалы в России, Латвии и Литве. newsru.com »