Росфинмониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами
По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »
росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
Ведомство таким образом хочет обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством bfm.ru »
Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектом закона также уточняются сведения о плательщике tass.ru »
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. Лента.Ру »
«Служба безопасности Сбербанка» — уже не актуальное прикрытие. aif.ru »
Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. Лента.Ру »
Они извещают о блокировке средств и предлагают за плату снять эти ограничения tass.ru »
Всего на территории страны действуют 10 межрегиональных управлений ведомства tass.ru »
В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).
izvestia.ru »В каких случаях россиян могут привлечь к уголовной ответственности, а в каких нет izvestia.ru »
Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »
Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. lifenews.ru »
В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »
В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »
Сенатор Андрей Клишас заверил, что для пользователей соцсетей и мессенджера ничего не поменяется. Эксперты с этим утверждением соглашаются лишь отчасти bfm.ru »
Американская корпорация Meta, которая ранее была признана экстремистской организацией, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе компанию указали как Meta Platforms Inc. newdaynews.ru »
Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства. lifenews.ru »
На сегодняшний день в национальную часть перечня входит свыше 500 организаций. aif.ru »
Росфинмониторинг предлагает ввести максимальную планку для таких переводов в размере 60 тыс. рублей. aif.ru »
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
Ранее Верховный суд России признал нацбатальон террористической организацией и запретил ее. aif.ru »
Главными нарушениями при оказании господдержки в России являются коррупция и картельные сговоры, что зачастую приводит к необоснованному выделению бюджетных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил... newdaynews.ru »
Незаконный вывод денег за рубеж сократился более чем на 30% tass.ru »
Ведомство уже начало обнаруживать «серые» схемы и направило в кредитные организации рекомендации по их выявлению. Повлияет ли это как-то на параллельный импорт? bfm.ru »
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »
Как отметили в Росфинмониторинге, РФ в полном объеме обеспечивает исполнение всех своих обязательств tass.ru »
Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России bfm.ru »
В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых... newdaynews.ru »
Росфинмониторинг добавил запрещенное в России движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ) в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте ведомстве. polit.ru »
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »
Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). izvestia.ru »
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »
Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства. Минфин РФ ранее в этот день предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. izvestia.ru »
Алексей Навальный, Любовь Соболь, Павел Зеленский и еще 19 человек включены в список террористов и экстремистов. ru.euronews.com »
Росфинмониторинг включил оппозиционера Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Его имя опубликовано на сайте регулятора. В перечень также внесли его сторонников: Любовь Соболь, Георгия Албурова, юриста Вячеслава Гимади, бывшую главу томского штаба Навального*, депутат городской думы Томска Ксению Фадееву, бывшего видеооператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского. polit.ru »
Навальный и несколько его соратников, включая Любовь Соболь и Вячеслава Гимади, попали в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Закон обязывает банки приостановить обслуживание счетов фигурантов из перечня и заморозить деньги на счетах forbes.ru »
Блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Новость дополняется
izvestia.ru »Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ведомства. В финразведке ... gazeta.ru »
Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила "Газета.Ru". Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать ... gazeta.ru »
Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. lifenews.ru »