росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 276

Росфинмониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »

2023-3-9 15:18

Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »

2023-3-9 15:07

Росфинмониторинг выявил преступную схему с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »

2023-3-9 14:50

Росфинмониторинг будет курировать от РФ работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »

2023-3-9 14:42

Росфинмониторинг предложил запретить переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета

Ведомство таким образом хочет обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством bfm.ru »

2023-3-4 17:01

Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета

Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектом закона также уточняются сведения о плательщике tass.ru »

2023-3-3 22:41

"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »

2023-2-27 06:23

Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ

Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. Лента.Ру »

2023-2-24 16:52

Ваша реклама здесь

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. Лента.Ру »

2023-2-1 13:55

Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

izvestia.ru »

2022-11-25 01:10

Росфинмониторинг: несмотря на ограничения ФАТФ, Россия продолжит работу в рамках мандата

Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »

2022-11-24 22:54

Росфинмониторинг считает, что в России затянулось обсуждение регулирования криптовалюты

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »

2022-11-19 10:17

Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »

2022-11-19 10:13

Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО

Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »

2022-11-17 14:10

Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ раскрыли теневую схему ухода от налогов в ресторанном бизнесе

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. lifenews.ru »

2022-11-11 11:43

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему по сокрытию доходов в сфере общепита

В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »

2022-11-11 10:01

Росфинмониторинг прокомментировал ограничение некоторых прав РФ на площадке ФАТФ

В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »

2022-10-26 16:20

Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. Что это значит для соцсетей?

Сенатор Андрей Клишас заверил, что для пользователей соцсетей и мессенджера ничего не поменяется. Эксперты с этим утверждением соглашаются лишь отчасти bfm.ru »

2022-10-11 19:11

Росфинмониторинг внес компанию Meta* в список террористов и экстремистов

Американская корпорация Meta, которая ранее была признана экстремистской организацией, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе компанию указали как Meta Platforms Inc. newdaynews.ru »

2022-10-11 15:37

Коррупция и картельные сговоры: Росфинмониторинг назвал главные проблемы при оказании господдержки бизнесу

Главными нарушениями при оказании господдержки в России являются коррупция и картельные сговоры, что зачастую приводит к необоснованному выделению бюджетных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил... newdaynews.ru »

2022-7-8 15:59

Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от схем по выводу денег

Ведомство уже начало обнаруживать «серые» схемы и направило в кредитные организации рекомендации по их выявлению. Повлияет ли это как-то на параллельный импорт? bfm.ru »

2022-7-1 19:51

РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-7-1 08:32

Росфинмониторинг вместе с МВД и ФСБ ведет 400 расследований, связанных с криптовалютой

Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »

2022-6-27 22:24

Росфинмониторинг: ФАТФ не включала Россию в санкционные списки и не прекращала ее членство

Как отметили в Росфинмониторинге, РФ в полном объеме обеспечивает исполнение всех своих обязательств tass.ru »

2022-6-21 16:05

Росфинмониторинг выявил новую схему мошенничества через туристический кешбэк

Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России bfm.ru »

2022-5-20 17:51

Росфинмониторинг обнаружил мошеннические схемы с туристическим кешбэком

В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых... newdaynews.ru »

2022-5-20 07:32

Росфинмониторинг внес «Колумбайн»* в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил запрещенное в России движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ) в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте ведомстве. polit.ru »

2022-4-4 15:47

"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян из ЗАГСа

Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »

2022-2-11 11:31

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС

Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). izvestia.ru »

2022-2-11 05:46

"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »

2022-2-11 03:31

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты в России

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »

2022-1-27 15:12

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства. Минфин РФ ранее в этот день предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. izvestia.ru »

2022-1-27 12:40

Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список террористов и экстремистов

Алексей Навальный, Любовь Соболь, Павел Зеленский и еще 19 человек включены в список террористов и экстремистов. ru.euronews.com »

2022-1-25 13:29

Росфинмониторинг включил Алексея Навального и его сторонников в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил оппозиционера Алексея Навального в список террористов и экстремистов.  Его имя опубликовано на сайте регулятора. В перечень также внесли его сторонников: Любовь Соболь, Георгия Албурова, юриста Вячеслава Гимади, бывшую главу томского штаба Навального*, депутат городской думы Томска Ксению Фадееву, бывшего видеооператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского. polit.ru »

2022-1-25 12:25

Росфинмониторинг внес Навального и его сторонников в список экстремистов

Навальный и несколько его соратников, включая Любовь Соболь и Вячеслава Гимади, попали в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Закон обязывает банки приостановить обслуживание счетов фигурантов из перечня и заморозить деньги на счетах forbes.ru »

2022-1-25 12:07

Росфинмониторинг: преступники стали использовать компьютерные игры для нелегальных переводов

Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ведомства. В финразведке ... gazeta.ru »

2022-1-21 12:10

ЦБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг не смогли договориться о механизме борьбы с онлайн-казино

Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила "Газета.Ru". Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать ... gazeta.ru »

2022-1-19 00:15

Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов

Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. lifenews.ru »

2022-1-14 13:38

123456 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама