росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Главными нарушениями при оказании господдержки в России являются коррупция и картельные сговоры, что зачастую приводит к необоснованному выделению бюджетных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил... newdaynews.ru »
Незаконный вывод денег за рубеж сократился более чем на 30% tass.ru »
Ведомство уже начало обнаруживать «серые» схемы и направило в кредитные организации рекомендации по их выявлению. Повлияет ли это как-то на параллельный импорт? bfm.ru »
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »
Как отметили в Росфинмониторинге, РФ в полном объеме обеспечивает исполнение всех своих обязательств tass.ru »
Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России bfm.ru »
В России выявлен новый способ обналичивания денег – через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росфинмониторинг разослал участникам рынка информационные письма, в которых... newdaynews.ru »
Росфинмониторинг добавил запрещенное в России движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ) в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте ведомстве. polit.ru »
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »
Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). izvestia.ru »
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »
Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства. Минфин РФ ранее в этот день предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. izvestia.ru »
Алексей Навальный, Любовь Соболь, Павел Зеленский и еще 19 человек включены в список террористов и экстремистов. ru.euronews.com »
Росфинмониторинг включил оппозиционера Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Его имя опубликовано на сайте регулятора. В перечень также внесли его сторонников: Любовь Соболь, Георгия Албурова, юриста Вячеслава Гимади, бывшую главу томского штаба Навального*, депутат городской думы Томска Ксению Фадееву, бывшего видеооператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского. polit.ru »
Навальный и несколько его соратников, включая Любовь Соболь и Вячеслава Гимади, попали в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Закон обязывает банки приостановить обслуживание счетов фигурантов из перечня и заморозить деньги на счетах forbes.ru »
Блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Новость дополняется
izvestia.ru »
Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ведомства. В финразведке ... gazeta.ru »
Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила "Газета.Ru". Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать ... gazeta.ru »
Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента. lifenews.ru »
Соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. kommersant.ru »
Росфинмониторинг внёс соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в список экстремистов. Это следует из обновленного перечня ведомства. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера. golos-ameriki.ru »
Ранее регулятор предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей bfm.ru »
Служба обратила внимание, что в соответствии с российским законодательством она не имеет полномочий по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам tass.ru »
Росфинмониторинг считает серьезной проблемой финансирование терроризма при помощи внутриигровой валюты из игр-шутеров. Как устроен механизм вывода денег из игрового мира и кто может по незнанию оказать поддержку бандподполью? bfm.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс». polit.ru »
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предупредил о новой системе финансирования терроризма через компьютерные игры. «Когда в интернете играют, в какой-нибудь "стрелялке" условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам», — рассказал Чиханчин. Лента.Ру »
Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались перевозкой наркотиков, пресечена в рамках международных расследований. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. kommersant.ru »
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин назвал серьезной проблемой использование компьютерных игр для финансирования террористических организаций. interfax.ru »
Президент провел встречу с главой службы Юрием Чиханчиным tvc.ru »
Речь идет о ситуациях, когда возникает подозрение, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма. aif.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) представила законопроект, который позволит во внесудебном порядке блокировать банковские счета россиян. Речь идет о случаях, когда граждан подозревают в финансировании массовых несогласованных митингов, наркобизнеса, терроризма и экстремизма. polit.ru »
В Росфинмониторинге подчеркнули, что не осуществляют рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек и налогов tass.ru »
Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета Известия по данным Росфинмониторинга и ЦБ. Регулятор сообщил изданию, что за первую половину 2021 года объемы обналичивания денег по этой схеме выросла до 1,5 млрд руб. kommersant.ru »
В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». izvestia.ru »
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, которого задержали в феврале по делу о столкновениях полиции с протестующими на митинге из-за передачи приграничных земель Чечне. polit.ru »
Росфинмониторинг внес структуры скандального политика Алексея Навального в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. newdaynews.ru »
Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в список экстремистов и террористов, так как ему было предъявлено обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма). Попасть в этот список может каждый, кто имеет статус ... gazeta.ru »
Росфинмониторинг внес структуры оппозиционера Алексея Навального в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет про Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение Штабы Навального. kommersant.ru »
Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода. interfax.ru »
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу за прошедшие месяцы текущего года пресекла ряд попыток финансирования террористической деятельности и заморозила средства на сумму свыше 20 млн рублей. izvestia.ru »
В ведомстве отмечают, что в водительском удостоверении содержатся не все сведения, необходимые для идентификации. aif.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом опубликована на сайте службы. В перечне указано, что в список внесена общественная организация "Штабы Навального". golos-ameriki.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла штабы оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства. polit.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. «Общественное движение штабы Навального» включено ... newdaynews.ru »
В списке на сайте ведомства в разделе "Российские юридические лица" под номером 461 упоминается "Общественное движение "Штабы Навального". Организация проходит по экстремистскому списку. При этом глава сети штабов Леонид Волков ранее заявил, что такой организации, как "Общественное движение "Штабы Навального", не существует. newsru.com »
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций до решения суда по этому вопросу. ru.euronews.com »
Ранее признать организации Навального экстремистскими потребовала прокуратура Москвы и приостановила их деятельность svoboda.org »
Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о правовом регулировании деятельности стримеров. Об этом заявил ТАСС заместитель директора службы Герман Негляд в четверг, 25 марта.«Речь идет о регулировании стрим-деятельности как таковой», — сказал он. izvestia.ru »
