2018-1-31 14:39 |
Верховный суд принял сторону Сбербанка в споре об отказе выдать клиенту 56 миллионов рублей наличными. Банк посчитал, что это попытка легализации доходов. Прецедент может привести к тому, что банки с недостатком ликвидности будут отказывать в выдаче наличных добросовестным клиентам.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на Лента.Ру
Центробанк планирует рассылать в банки черные списки клиентов с плохой кредитной историей. В перечень попадут те клиенты, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. tvc.ru »
2016-06-16 10:44
Центробанк России будет составлять списки подозрительных компаний и отдавать их банкам, сообщает РБК. По данным издания, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, дающую Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях, которых банки подозревают в отмывании доходов или финансировании терроризма. kommersant.ru »
2015-12-09 23:37
Пресс-служба Банка России подтвердила рассылку списков конкретных клиентов банков с целью привлечь к ним «особое внимание», но подчеркивает, что принуждение к закрытию счетов клиентов этих банков не входит в компетенцию ЦБ bfm.ru »
2015-12-01 14:00
Банк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов, которые вызывают сомнения у регулятора. utro.ru »
2015-12-01 09:57
Системного демонтажа санкционного режима в отношении России пока не началось.
Changellenge презентовала результаты исследования Best Company Award 2025, в котором приняли участие более 8 тысяч студентов из 40 ведущих вузов России. Лучшие молодые специалисты со всей страны мечтают начать свою карьеру вместе с Альфа-Банком.
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность ...
По мнению премьер-министра Венгрии, для европейских стран пришло время устанавливать бессанкционные отношения с Россией.
В Евросоюзе признают, что замороженные активы России будут возвращены на следующий же день после отмены санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. «В случае прекращения действия санкций...
Эксперт объяснил, как скажутся на российской экономике и отечественной бюджетной системе американские санкции против нашей энергетической отрасли.
Проблемы в отрасли могут возникнуть в 2027 году.