СМИ: Mossack помогла создать 240 тыс. фиктивных компаний

2016-4-6 04:11

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca помогла созданию 240 тыс. компаний-однодневок, сообщает Wall Street Journal. «Эта компания имеет репутацию секретной юридической фирмы, которая, как оказалось, является лучшей в подобном бизнесе - создании сети подставных фирм.

По собственным подсчетам Mossack Fonseca, ей удалось основать около 240 тыс. подобных структур по всему миру», - приводит статью издания ТАСС.

По сведениям издания, Mossack Fonseca начала работать в данном направлении в 1986 году, когда уроженец Германии Юрген Моссак, прибывший в Панаму еще ребенком после Второй мировой войны, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона Фонсеки. И тот, и другой в свое время учились и работали в Лондоне.

«Считается, что оба мужчины имеют большие связи в маленьком мире панамской политики, - пишет газета. - До недавнего времени Фонсека был ведущим советником президента Хуана Карлоса Варелы и высокопоставленного чиновника правящей партии страны».

«Компания всегда была под пристальным контролем со стороны других государств», - отмечает издание. Так, в конце января этого года бразильские правоохранительные органы провели обыски в офисах Mossack Fonseca в Сан-Паулу в связи с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтяной компании Petrobras. По данным бразильских властей, панамская фирма открыла офшорную компанию для двух бывших руководителей Petrobras, осужденных в прошлом году за отмывание денег и коррупционные сделки.

В ответ на эти обвинения Юрген Фонсека заявил, что хочет «защитить свою честь». В минувший понедельник бразильское отделение Mossack Fonseca объявило, что функционирует независимо от панамского.

«Мы уверены, что наше имя будет очищено уже очень скоро», - сказал он.

В 2014 году американские следователи также подозревали Mossack Fonseca в связях с целой сетью компаний в штате Невада и в причастности к аферам аргентинского магната и делового партнера семьи бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Однако панамские юристы утверждали, что не имеют отношения к деятельности невадских фирм.

Как пишет Wall Street Journal, реакция на «Панамские документы» в самой Панаме двоякая. Со одной стороны, генеральный прокурор страны пообещал расследовать работу Mossack Fonseca. С другой, - ведущие юристы и банкиры обратились к властям латиноамериканского государства, заявив, что нынешний скандал - лишь попытка «испортить репутацию Панамы как центра офшорных банковских и финансовых услуг».

Немецкая Suddeutsche Zeitung в воскресенье опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.

Кроме этого, Британия опровергла наличие акций в офшорах у премьер-министра Дэвида Кэмерона.

В то же время премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку на фоне публикации о наличии у него активов в офшорах.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

mossack fonseca офшорах 240 компаний панамской

mossack fonseca → Результатов: 22 / mossack fonseca - фото


Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, с которой была связана публикация в 2016 году «панамского архива». Об этом сообщает Reuters. По словам адвоката основателей фирмы Гиллермины МакДоналд, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по 500 тысяч долларов и будут освобождены уже в субботу. polit.ru »

2017-04-22 10:51

Фото: abnews.ru

Панамские власти арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca - Их обвиняют в отмывании денег

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны. По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег. abnews.ru »

2017-02-12 12:41

Mossack Fonseca закрывает офисы в британских налоговых оазисах

Оказавшийся в центре офшорного скандала панамский регистратор Mossack Fonseca закрывает свои конторы в Нью-Джерси, Гибралтаре и на острове Мэн. Но обещает продолжать обслуживать всех своих клиентов. dw.de »

2016-05-28 06:50

Mossack Fonseca намерена подать в суд на Международный консорциум журналистов-расследователей

Фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с панамским досье, заявила, что намерена подать иск против Международного консорциума журналистов-расследователей (ISIJ). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании, в котором говорится, что консорциум вынудил Mossack Fonseca предпринять меры для сообственной защиты. kommersant.ru »

2016-05-11 22:20

Mossack Fonseca извинилась за утечку документов

Компания Mossack Fonseca извинилась перед китайским банком за утечку документов, передает Reuters. По информации агентства, бизнес банка пострадал после утечки «панамского архива». Тогда... novayagazeta.ru »

2016-05-09 15:55

В Mossack Fonseca изъяты мешки с уничтоженными документами

При обыске в офисе Mossack Fonseca в Панаме обнаружены мешки с измельченными документами. Следствие не исключает, что эти документы могут быть связаны с расследованием по делу об отмывании денег. dw.de »

2016-04-23 09:43

СМИ: Остатки уничтоженных документов найдены при обыске в офисе Mossack Fonseca

Остатки множества уничтоженных документов найдены панамскими следователями при обысках в офисе юридической компании Mossack Fonseca, сообщает Reuters. «Мы изъяли большое количество улик, найденных в помещении», - заявил следователь по делам организованной преступности Хавье Карабалло. vz.ru »

2016-04-23 07:41

СМИ: Дело против Mossack Fonseca в Германии возбудили задолго до офшорного скандала

Прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca около года назад, следует из совместного расследования Sueddeutsche Zeitung с телеканалами NDR и WDR. vz.ru »

2016-04-06 20:08

Mossack Fonseca обвинил в скандале с офшорами хакеров и журналистов

Панамская компания Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала с офшорами, заявила, что стала жертвой "хакерской атаки". Один из ее основателей ru.euronews.com »

2016-04-06 19:08