США заподозрили Deutsche Bank в помощи попавшим под санкции россиянам

2015-10-26 11:30

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в отношении крупнейшего банка Германии Deutsche Bank по делу о нарушении санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Для проверки власти США привлекут, помимо прочего, московское подразделение Deutsche Bank, которое ранее было заподозрено в отмывании денег. В частности, их заинтересовали зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту через офис банка в Лондоне. Общая сумма таких сделок могла достигать 6 миллиардов долларов. Главным фигурантом дела стал стал гражданин США Тим Уисвелл, экс-глава отдела акций Deutsche Bank в России, который был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

По мнению властей США, нужно проверить, имеет ли банк программы по соблюдению правовых норм в условиях режима санкций против, а также предоставил ли он достоверную информацию регулирующим органам. Также американских регулятором интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank незаконно выводить деньги из РФ.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

bank сша банка

bank сша → Результатов: 126 / bank сша - фото


Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций

В заявлении Минфина Соединенных Штатов отмечается, что речь идет по меньшей мере о 38 случаях "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, на которых распространялось действие санкций tass.ru »

2024-07-27 02:47

Фото: Лента.Ру

Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхать

Один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Такая инициатива принадлежит главе Citigroup Джейн Фрейзер, которая уверена, что дополнительные отпуска, к которым руководство призывает сотрудников. Лента.Ру »

2021-03-24 06:21

Конгресс США: Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами

Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования. kommersant.ru »

2019-09-06 20:43

Суд США отклонил иск против Deutsche Bank за зеркальные сделки в России

Федеральный судья в США отклонил иск американских и британских регуляторов против немецкого Deutsche Bank AG за так называемые зеркальные сделки инвесторов в 2011-2015-х годах, сообщает Reuters. Речь идет о финансовых махинациях, которые привели к нелегальному выводу из России $10 млрд. kommersant.ru »

2017-06-29 14:34

США повторно оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России

Федеральная резервная система США вновь оштрафовала крупнейший немецкий банк Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) за неспособность принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег из России. vz.ru »

2017-05-31 11:13

Фото: abnews.ru

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн - Из-за отмывания денег при осуществлении финансовых операций банком в США

Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press. abnews.ru »

2017-05-31 06:30

Deutsche Bank подписал соглашение о выплате $7,2 млрд властям и потребителям США

Немецкий Deutsche Bank и Министерство юстиции США подписали достигнутое в декабре соглашение по делу о продаже проблемных ипотечных облигаций банка перед финансовым кризисом 2008 года. Для снятия всех претензий Deutsche Bank обязался выплатить штраф в размере $3,1 млрд. kommersant.ru »

2017-01-18 10:32

В США Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста - И возместит убытки своим американским клиентам

Немецкий Deutsche Bank и министерство юстиции США достигли мирового соглашения о выплате банком штрафа в $3,1 млрд по иску минюста. Об этом сообщает в пятницу Reuters.   Министерство обвиняло Deutsche Bank в манипуляции на рынке ценных бумаг. abnews.ru »

2016-12-23 07:38