Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в отношении крупнейшего банка Германии Deutsche Bank по делу о нарушении санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Для проверки власти США привлекут, помимо прочего, московское подразделение Deutsche Bank, которое ранее было заподозрено в отмывании денег. В частности, их заинтересовали зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту через офис банка в Лондоне. Общая сумма таких сделок могла достигать 6 миллиардов долларов. Главным фигурантом дела стал стал гражданин США Тим Уисвелл, экс-глава отдела акций Deutsche Bank в России, который был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

По мнению властей США, нужно проверить, имеет ли банк программы по соблюдению правовых норм в условиях режима санкций против, а также предоставил ли он достоверную информацию регулирующим органам. Также американских регулятором интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank незаконно выводить деньги из РФ.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru