отмыванием денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF. izvestia.ru »
Британские власти намерены в ближайшее время отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщает Financial Times. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, эта система уже давно вызывает озабоченность властей тем, что ею нередко пользуются криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан. kommersant.ru »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) в пятницу оштрафовало британский банк HSBC на 64млн ($85млн) за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По мнению регулятора, системы мониторинга транзакций HSBC с 2010 по 2018 год были настроены так, что не всегда распознавали транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подозрительные транзакции в целом. kommersant.ru »
Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым. dw.de »
По словам президента Украины, во времена тогдашнего президента Виктора Януковича "налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно", "для таких вещей было структурирование бизнеса" tass.ru »
Банк России нашел новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами, заключающийся в распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. izvestia.ru »
Подразделение ЦБ Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы. Лента.Ру »
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег. dw.de »
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.ru »
Пребывание в сером списке FATF осложняет получение финансовой помощи от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза tass.ru »
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
Это инициатива ЦБ и Минюста, она пока обсуждается. Идея в том, что для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российском банке bfm.ru »
История возможного финансирования сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым зарубежной партии на фоне щедрой помощи республики не скажется на его репутации, считает заместитель главвреда Черновика Магомед Магомедов. am.vesti.news »
Скандал с отмыванием денег международными банками отбросил крупнейшее кредитное учреждение Европы — британский HSBC — в 1990-е. В понедельник, 21 сентября 2020 года, акции банка упали до уровня мая 1995 года. Лента.Ру »
США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису. США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии. kommersant.ru »
По всей Германии снова проходят обыски в офисах и квартирах. Один из подозреваемых обвиняется в осуществлении платежей для физических лиц в России через сеть по отмыванию денег "Ландромат Тройка". inopressa.ru »
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). vesti.ru »
Европейская комиссия рассматривает вопрос о создании нового органа для контроля за финансовыми преступлениями и более строгого контроля за банками, передает Reuters. vesti.ru »
Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве. Брюссель сделает ставку на усиление надзора и исполнение предписаний ЕС во всех странах-членах. dw.de »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в список государств, не отвечающих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации. kommersant.ru »
Страны-участницы группы имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации tass.ru »
Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже. aif.ru »
Власти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона "О криминальных финансах" имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев golos-ameriki.ru »
Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. svoboda.org »
Супруга экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева не смогла объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Ее особняк могут арестовать tass.ru »
Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Расширяются возможности по конфискации имущества в случае нарушений. dw.de »
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России. Лента.Ру »
Разработку уже используют некоторые банки, сообщила газета tass.ru »
Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход. ИноТВ »
Центробанк собирается создать межбанковскую систему, позволяющую анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций. Об этом рассказали два источника в банках топ-20, пишет РБК. izvestia.ru »
Центральный банк России хочет создать между банками систему, позволяющую производить оценку устройств, с которых проводятся платежи, чтобы выявлять мошеннические операции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ... gazeta.ru »
В Германии бундестаг принял поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Они ограничат и монополистов. vesti.ru »
Европейские власти рассматривают возможность создания специального регулятора, занимающегося делами об отмывании денег, после целого ряда скандалов, в центре которых оказались банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены существующими регуляторами. kommersant.ru »
Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд, устарели и мешают работе и функционированию рынка. Лента.Ру »
Банк России получил предложение отменить ряд устаревших «антиотмывочных» норм, которые мешают бизнесу. infox.ru »
Утверждается, что таковы данные расследования Конгресса США svoboda.org »
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »
Один из источников агентства отметил, что многие страны Евросоюза находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США tass.ru »
В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank. ru.euronews.com »
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе. interfax.ru »
