выводе суд - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета. lifenews.ru »
Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Власова считают участником преступной группы Плахотнюка, которая по «молдавской схеме» вывела из России валюту на 500 миллирадов рублей. Лента.Ру »
Сейчас на скамье подсудимых лишь один фигурант дела — Олеся Моспанова, работавшая управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. По версии следствия, именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета. lifenews.ru »
Ранее районная и областная инстанции отказались рассматривать дело, сославшись на якобы допущенные следствием ошибки. lifenews.ru »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября, ФедералПресс. Суд подтвердил наличие сговора между старой администрацией Екатеринбурга и компанией «Дом творчества» при строительстве ЖК «Культура» в Пионерском поселке. Ранее схему раскрыли антимонопольщики. fedpress.ru »
Суд привлек к субсидиарной ответственности детей владельца ООО «Альянс». Такое решение в России вынесли впервые bfm.ru »
Дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние, несут ответственность за вывод активов при банкротстве в качестве лиц, солидарно ответственных за нанесение ущерба кредиторам, свидетельствует решение Арбитражного суда Москвы по делу Даниила и Дмитрия Самыловских. interfax.ru »
Верховный суд подтвердил позицию предыдущих инстанций о незаконном внесении 205 млрд руб. Рост-банком в уставный капитал его дочерней структуры Рост Инвестиции. Судья отклонила жалобы Микаила Шишханова, который контролировал банк, и двух топ-менеджеров Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. kommersant.ru »
Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк сообщила, что два жителя Ижевска и Москвы, обвиняемые в незаконном выводе из России в Литву свыше 200 млн руб. , предстанут перед судом. kommersant.ru »
Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии теневых банкиров Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, чьё преступное сообщество вывело за рубеж более 100 млрд руб., передаёт РИА Новости. Читать далее rt.com »
Пресненский суд Москвы в среду огласит наказание финансистам Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко и десяти другим фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 169 млрд рублей. interfax.ru »
Сегодня Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж 122 млрд рублей организованной преступной группой во главе с Сергеем Магиным и Владимиром Рыбальченко. В ходе оглашения приговора судья уточнил, что установленный доход преступной группы в виде комиссионных составил более 611,357 млн рублей, хотя на стадии предварительного следствия стороной обвинения озвучивались предварительные цифры в 169 млрд рублей выведенных денег и порядка 846 млн рублей незаконного дохода, передает РАПСИ. newdaynews.ru »
Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном выводе за рубеж более 25 млрд руб. Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы. По версии следствия, с 2012 по март 2014 года сообщники обналичили, вывели за рубеж и совершили "транзитных" финансовых операций на общую сумму более 25 млрд руб. kommersant.ru »
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж более 25 млрд рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. interfax.ru »
Генеральная прокуратура России направила в в Таганский районный суд уголовное дело о выводе 1,1 млрд руб. за рубеж по поддельным документам. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного. kommersant.ru »
Предоставляя банкам поддельные документы, группа коммерсантов в течение года совершала валютные операции interfax.ru »
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО Стамес Наркулы Назарова о выводе из России почти 750 млн рублей. kommersant.ru »
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также 10 его участников, которые, по данным следствия, вывели за рубеж 169 млрд рублей. interfax.ru »
Генеральная прокуратура России направила в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении обвиняемых в создании преступного сообщества, которые вывели за рубеж 169 млрд руб. Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также 10 его участников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. kommersant.ru »
Передано в суд дело об обналичке и выводе за рубеж 169 млрд рублей »
