отмывания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В недавно раскрытой журналистами из нескольких стран мира преступной схеме, в результате которой из России были выведены как минимум $20 млрд, участвовали крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local. ИноТВ »
Британии не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег: следователям мешают российские власти. Об этом заявил глава отдела по борьбе с отмыванием денег Национального агентства по борьбе с преступностью. inopressa.ru »
Ранее СМИ сообщили о том, что 17 банков Великобритании принимали участие в схеме отмывания около 740 миллионов долларов из России aif.ru »
В 2014 году журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили гигантскую систему отмывания денег, которой, вероятнее всего, управляли из России. Система получила название "российский ландромат". inopressa.ru »
Главными бенефициарами отмывания денег по молдавской схеме стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга Марвел Сергей Гирдин и владелец группы Ланит Георгий Генс. Об этом сообщает в своем расследовании Новая газета. kommersant.ru »
Такие подозрения возникли у молдавской разведки. Речь идет о громком деле о выводе 22 млрд долларов из России через молдавские банки bfm.ru »
Часть выведенных денег, по версии ведомства, использовалась "для продвижения государственных интересов России" в Молдавии. В стране считают, что за это расследование ФСБ мстит сотрудникам прокуратуры и МВД, устраивая им на границах унизительные проверки. newsru.com »
Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя председателя правления ЦБ Дмитрия Скобелкина. polit.ru »
В Федеральной службе судебных приставов отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Ведомство в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых деньги отмываются и выводятся за рубеж. Лента.Ру »
Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов. vesti.ru »
В ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным
izvestia.ru »
Сообщается, что с помощью этой схемы из страны было выведено около 16 миллиардов рублей aif.ru »
СМИ узнали о появлении в России новой схемы отмывания денег, участие в которой Федеральной службы судебных приставов - делает мошенников фактические неуязвимыми для закона. dp.ru »
В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. Ключевым звеном в этой системе стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). rt.com »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
В России появилась «защищенная со всех сторон законом схема» отмывания денег, ключевым звеном которой является ФССП, пишет «Коммерсантъ». В 2016 году с помощью нового приема мошенники вывели за рубеж 16 миллиардов рублей. Лента.Ру »
Бороться с новым видом легализации доходов сложно, так как технически эта схема не нарушает закон interfax.ru »
В России распространяется новая схема легализации сомнительных капиталов. Мошенники используют в своих целях суды, банки и Федеральную службу судебных приставов. infox.ru »
Банк России подтвердил появление схемы отмывания денежных средств через судебных приставов, которая со всех сторон защищена законом, но призвал, что пока не в силах решить проблему. В основе мошеннической схемы лежит договор двух юридических лиц о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. vz.ru »
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо должен уйти с поста посланника ООН по проблемам изменения климата из-за коррупционного скандала. Об этом заявил Лукас Страуманн, который возглавляет швейцарский фонд имени Бруно Мансера, занимающийся вопросами охраны окружающей среды. Читать далее rt.com »
История с полковником-миллиардером Захарченко это, конечно, скандал запредельного уровня, но ее при этом можно рассматривать и как сугубо позитивный пример оздоровительных процессов в экономике. Деньги еще можно воровать в буквальном смысле тоннами, но становится все сложнее ими воспользоваться, то есть отмыть, легализовать и вывести за границу. ntv.ru »
Преступники выискивали футбольные клубы с финансовыми трудностями, и в них внедрялись российские "благотворители". Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей. inopressa.ru »
В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба, изъяты деньги. dw.de »
В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций. vz.ru »
Швейцарское правительство, проведя предварительное расследование, пришло к выводу, что нет причин подозревать сына генерального прокурора РФ Артема Чайку в нелегальных сделках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер, сделанное по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. polit.ru »
Готовность вести расследование выразило руководство Франции, Британии, Австрии и Швеции. Также о начале проверок сообщила Налоговая служба Австралии. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям. newsru.com »
Запрет сберегательных сертификатов на предъявителя - чисто техническая мера, которая действительно способна уничтожить один из удобных для отмывания средств инструментов, так что, скорее всего, это решение будет принято. polit.ru »
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову письмо с описание новой схемы отмывания денег при помощи исполнительных листов, пишут ... gazeta.ru »
Изощренную схему отмывания денег разоблачили болгарские власти во втором по величине городе страны Пловдиве. По данным следствия, жертвами 9 ru.euronews.com »
Народный банк Китая, совместно с Министерством общественной безопасности КНР, раскрыли с апреля более 170 случаев нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней ($125,34 ... gazeta.ru »
Внедрение криптовалюты упростит отмывание преступных доходов. Такое мнение в среду высказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. «Они могут нести серьезные риски, в том числе, в части отмывания и ухода от налогов», — заявил Моисеев. abnews.ru »
